Novedades también en la filial de la Banca Pública d'Andorra en España, el Banco de Madrid. Tras la dimisión anoche de su consejo de administración, el Banco de España ha nombrado a tres administradores provisionales y ha retirado a sus interventores.
El Banco de España ha designado tres administradores para Banco Madrid. Tras la dimisión en bloque este miércoles de su Consejo de Administración, la máxima entidad financiera solventa este vacío de poder para preservar la estabilidad de la entidad y su operativa. Mientras el jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha anunciado el cese del Consejo de Administración de BPA, después de que el regulador del Principado interviniera la entidad, investigada por EEUU por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado (12/03/15).
El consejo de administración de Banco de Madrid -intervenido de forma preventiva por el Banco de España al hacer lo mismo Andorra con su matriz BPA por supuesto blanqueo de capitales- ha presentado su dimisión durante una sesión extraordinaria. La entidad asegura que el objetivo de la decisión es facilitar el trabajo a los dos interventores designados por el organismo regulador español.
La cúpula de Banco Madrid ha presentado en bloque su dimisión. Ha sido tras la intervención del regulador español a raíz de las sospechas de que la entidad y su matriz andorrana BPA hayan podido favorecer el blanqueo de capitales a organizaciones criminales. Además la Agencia Tributaria ha anunciado que va a poner en marcha una investigación (12/03/15).
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha señalado en una entrevista en el programa La Noche en 24 horas que “las intervenciones crean alarma, pero deberían tranquilizar”, hablando en relación a la intervención este martes al Banco de Madrid. “La tranquilidad para los clientes debería ser mayor que cuando no era así”, ha añadido. Para Roldán el informe emitido por el Tesoro de EE.UU., que provocó la intervención sobre la matriz del Banco de Madrid, "es bastante inusitada", aunque demuestra que los sistemas de control "son efectivos".
Los interventores del Banco de España se encargan ya de investigar posibles irregularidades en el Banco de Madrid. La entidad lanza un mensaje de tranquilidad a sus clientes y asegura que, pese a la intervención, opera con normalidad. El banco destaca en un comunicado que es totalmente independiente de BPA, (aunque sea la propietaria del 100% de sus acciones). El Banco Madrid tiene sus propios balance y capital, sujetos a la supervisión española. La CNMV ha llamado a la calma a los inversores.
La BPA, Banca Privada de Andorra, está acusada por la oficina antifraude de Estados Unidos (FinCEN) de colaboración con el crimen organizado para el blanqueo de dinero. De confirmarse esas acusaciones, el Instituto de Finanzas Andorrano asegura que se trataría de un caso de mala praxis puntual. El FinCEN señala que altos cargos de la BPA podrían haber recibido sobornos a cambio de facilitar el blanqueo. Habla de Andrei Petrov, vinculado a la mafia rusa y detenido en 2013 en Lloret de Mar. Y de Gao Ping, también arrestado en 2012 por blanqueo. Cifra en 4.200 millones de dólares las transferencias relacionadas con lavado de dinero venezolano, que en parte llegaban de la compañía pública Petróleos de Venezuela. Según el FinCEN, los débiles controles contra el lavado de dinero hacen de la entidad andorrana un vehículo fácil para que fondos procedentes de la corrupción accedan al sistema financiero estadounidense. Y da un plazo de dos meses para recibir la información requerida. Si se comprueban las sospechas, podrían llegar a prohibirse las operaciones financieras a través de cuentas de BPA con Estados Unidos.
El Instituto Andorrano de Finanzas ha dado detalles de la intervención de la Banca privada de Andorra. Una actuación, provocada por la denuncia del Tesoro estadounidense, que ha acusado a la entidad de prácticas corruptas y de cobrar sobornos para blanquear dinero de tramas criminales internacionales (11/03/15).
El Banco de España ha acordado la intervención del Banco de Madrid, propiedad al 100% de la Banca Privada Andorrana (BPA), según ha comunicado el supervisor financiero en un comunicado. La entidad andorrana ha sido intervenida a su vez por el regulador del Principado a instancias de la Administración estadounidense, que considera que BPA no cumple la normativa internacional de blanqueo de capitales. Según el Instituto Andorrano de Finanzas, su decisión no está basada en una eventual dificultad financiera del banco o de su grupo.
Desde este martes el Banco de Madrid está bajo el control del supervisor bancario español. El organismo ha tomado esta decisión tras la denuncia de Estados Unidos de que su matriz BPA, Banca Privada de Andorra, habría colaborado con organizaciones criminales para blanquear dinero procedente del crimen organizado de países como Rusia, China y Venezuela (11/03/15).
Los banqueros vuelven a las aulas. Y lo hacen como profesores. Presidentes, consejeros delegados y directivos de las principales entidades financieras de España han dado clase a alumnos de Secundaria. Han explicado qué es un préstamo, cómo gestionar la paga semanal y a no confundir endeudamiento con riqueza.
Empieza una nueva ronda de declaraciones en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El exsecretario del Consejo de Administración de la entidad, Enrique de la Torre, ha apuntado directamente a Blesa y Sánchez Barcoj como los principales responsables. De la Torre ha ratificado ante el juez Andreu que el expresidente Miguel Blesa era el máximo responsable de conceder y fijar los "límites" de gasto para las tarjetas opacas, mientras que el exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj se ocupaba de la "operativa".
