Desarticulada una banda de timadores que estafó medio millón de euros a unos narcotraficantres. Con el pretexto de blanquear una importante suma de dinero, los estafadores ofecieron a los narcos 800.000 euros en billetes falsos. La policía ha detenido a 11 personas entre tiamdores y timados. Nos lo ha contado en Radio 5 el comandante de la Guardia Civil Juan Martínez Castillo (18/06/10)
Hace tres meses, policía y fiscalías de diferentes países europeos desarticularon una mafia rusa dedicada sobre todo a blanquear el dinero que obtenían de actividades delictivas. La llamaron Operación Java. Este miércoles la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han detenido a otras 6 personas más por blanqueo de capital y falsificación documental, considerados los jefes criminales de la banda. Durante la noche se han realizado una veintena de registros, la mayoría en Tarragona y Barcelona, donde los delincuentes tenían su base operativa. Todos los detenidos son de nacionalidades de la europa del este y son dueños de dos hoteles y un restaurante. No se descartan más detenidos. Esta segunda fase de la operación Java está dirigida también por el juez Grande-Marlaska.
La red habría obtenido unos beneficicos de más de 20 millones de euros. Hay 178 personas detenidas en 14 países distintos entre ellos Estados Unidos, Francia y España.
Una investigación iniciada en España ha permitido la desarticulación de una red internacional de clonación de tarjetas bancarias. La banda tenía conexiones en una quincena de países y podrían haber obtenido beneficios superiores a los 20 millones de euros. Las detenciones se acercan a las 200 personas, de las cuales más de 70 han sido arrestadas en España. En radio 5 hemos hablado con Ángel, una víctima de la clonación de su tarjeta (15/06/10)
La Policía ha desarticulado una organización internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que se logró hacer con más de 20 millones de euros, en una operación desarrollada en 14 países en los que han sido detenidas 178 personas -76 de ellas en España-.Según ha informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las actividades delictivas de la red abarcaban otras especialidades como los robos con fuerza, las estafas, las extorsiones, la explotación sexual y el blanqueo de capitales. (15/06/2010)
El broker de Société Générale provocó un agujero de 5.000 millones de euros con movimientos especulativos.
Hace dos años sus inversiones dejaron en el banco un agujero de 5.000 millones de euros.
Se anuncian en internet de manera llamativa y exigen a los compradores el pago por adelantado.
Ha dicho que hasta ahora no ha sido capaz de ver el vídeo que la delataba, en el que pedía medio millón de libras a un empresario por concertarle una cita con su ex marido el Duque de York.
