Audiencia Nacional

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto un expediente administrativo a Deloitte por las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia. En concreto, el organismo dependiente del ministerio de Economía se centra en las cuentas de Bankia de los dos primeros trimestres de 2011. El expediente se enviará al juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia en el que se investiga la salida a Bolsa del grupo, y puede derivar ahora en una sanción, aunque la auditora confía en que sea archivado porque "se centra en formalidades técnicas y en ningún caso cuestiona la corrección de los estados financieros auditados de la entidad".

• Se centra en las cuentas de la entidad de los dos primeros trimestres de 2011
• Deloitte señala que el expediente se centra en "formalidades técnicas"

• Considera que se ha visto "vulnerado" el derecho a la libertad sindical
• La sentencia implica la readmisión de los trabajadores despedidos
• Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo

• Bolinaga cumplía condena por el secuestro de Ortega Lara
• Dice el informe que solo requiere de traslados eventuales al hospital
• Se le concedió la libertad atendiendo a otros informes médicos

• Votos particulares en contra de la condena al coronel retirado Amadeo Martínez
• "No puede aceptarse mayor protección penal del honor de la Casa Real"
• La AN condenó al exmilitar a pagar más 6.000 euros por injurias al rey
• Sentencia de la Audiecnia Nacional con los cuatro votos particulares.Pdf

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, investigará también por la comercialización de preferentes al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a otros seis exconsejeros, entre ellos, Gerardo Díaz Ferrán y representantes del PP, PSOE, CCOO y UGT.

• Entre los exconsejeros, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
• Además, a dos exdirectivos de la entidad por la comercialización de preferentes
• Esta es la tercera querella admitida en la pieza abierta el pasado lunes

• La prima lejana del monarca ha quedado en libertad sin medidas cautelares
• Se investigan tres pagos de 150.000 euros para "claveles" de "don Quijote"
• Están imputados 12 empresarios y 3 familiares del rey en la trama Hebrea

• Investigará a directivos de Caja Madrid,  Bancaja y Bankia por las preferentes
• Actuará y verá el diseño implantación, emisión, comercialización del producto
• El juez Andreu ha actuado en contra del criterio del fiscal, que no veía delito
• Esta decisión podría llevar a admitir a trámite todas las querellas particulares

• Supuestamente ayudaron a Gao Ping a blanquear dinero en Suiza
• Se les atribuye también un delito contra la  Hacienda pública
• Las operaciones se habrían llevado a cabo a través de la trama hebrea

La Audiencia Nacional investigará el caso de las participaciones preferentes. El juez Fernando Andreu ha aceptado tramitar la querella que presentó UPyD, y ha citado a declarar a varios directivos de Caja Madrid y Bancaja. Se investigará de forma separada al caso Bankia, en contra del criterio del fiscal.

• Les imputa falsedad documental, estafa procesal y blanqueo de capitales
• Se fundamenta en un informe de Hacienda y en la declaración de una pintora
• La pintora ha declarado como testigo y ha reconocido dos contratos ficticios
• También solicita a la UDEF un informe sobre los viajes de Bárcenas a Argentina

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella que interpuso UPyD por la comercialización de preferentes de Bankia, por lo que investigará el diseño implantación, emisión, comercialización y gestión de las participaciones preferentes, pero ha rechazado actuar contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura. Precisamente, este lunes Fernández Ordóñez ha culpado a los gestores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de su intervención. Sus gestores "desde luego menos profesionales y prudentes" que los de otras entidades que sufrieron el impacto de la crisis y tuvieron que afrontar procesos de reestructuración, ha dicho en las Cortes Valencianas.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez toma declaración en Francia este lunes a una testigo en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón en el año 1995 por parte de los GRAPO, según informa Europa Press.

El magistrado, que viaja acompañado del fiscal Luis Barroso, interrogará a una persona que mantuvo relación con los miembros de los GRAPO detenidos en julio de 2012 por su intervención directa en el secuestro.

Ha ordenado, además, que se reanude la búsqueda del cadáver del industrial, enterrado en la zona de Mont Ventoux situado en el sureste de Francia.

• La testigo tuvo relación con los GRAPO acusados del secuestro
• Se ha reanudado la búsqueda del cadáver del industrial en el sur de Francia

• Así consta en el informe que la UDEF ha pasado al juez del caso, Pablo Ruz
• Las obtenía de su intermediación en adjudicaciones públicas entre 2000 y 2007
• Bárcenas ingresó en efectivo en sus cuentas suizas casi cuatro millones
• Un documento del contable de Gürtel desvela 10 entregas por 957.705,54 euros

• La mujer se ha negado a prestar declaración ante el juez del caso
• Se le imputa un delito de blanqueo y pertenencia a organización criminal
• El empresaraio ha admitido que tenía relación con los jefes de este clan
• La organización criminal de los Polverino fue desarticulada esta semana

• En los contratos se hizo pasar por marchante de arte cuando es pintora
• Para que Bárcenas pudiera justificar un ingreso de 560.000 euros
• Asegura que el extesorero del PP, Sanchís, hizo gestiones para ocultar fondos

• Es la segunda rebaja en la fianza, tras la efectuada en febrero de 30 a 10
• Señala que varios testimonios hacen sospechar que pudo ocultar su patrimonio

Ver también: auto de la Audiencia Nacional (PDF)

• "Existen evidentes indicios" de la presunta implicación del PP en los hechos
• Alega que el partido estuvo "más cerca" de la defensa que de la acusación
• El juez Ruz ya había decretado la expulsión del PP como acusación popular
• El PP lamenta la decisión porque dice que ha sido el "principal perjudicado"
• Lea el auto al completo