- Los jueces Ruz y Pedraz defienden una pena de hasta 13 años y medio
- Les atribuyen blanqueo de capitales, insolvencia punible y cuentas falsas
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Nou Mediouni, de origen argelino, vive desde hace varios años en Zaragoza con su familia. Según los investigadores decía que quería morir como un mártir y estuvo a punto de participar en un campo de entrenamiento yihadista en el norte de Mali pero desistió por la fuerte presencia internacional en la zona. Celebró en un foro el atentado del maratón de Boston. También había contactado con la organización de reclutamiento en Mali el detenido en Murcia: Hassan el Jaaouani, de origen marroquí. Los dos detenidos declararán el jueves en la Audiencia Nacional.
- Antonio Villaverde declara como imputado por blanqueo y delito fiscal
- Cobraba una comisión del 0,5% por las operaciones de blanqueo
- Dice que sabía que era dinero opaco pero desconocía su procedencia
- El exalcalde marbellí declara en el juicio del caso Saqueo II
- Sobre el presunto desvío de 70 millones del ayuntamiento de Marbella
- A través de un entramado de empresas y de dádivas a concejales
El extesorero del PP, Luis Bárcenas declaró ante el fiscal anticorrupción que los papeles que se le atribuyen sobre una supuesta contabilidad B del partido son una "chapuza". Sobre el caso, este miércoles la Seguridad Social ha certificado a la Audiencia Nacional que el extesorero estuvo contratado en el partido hasta el pasado 31 de enero.
- El PP dio de baja a Bárcenas el mismo día que se publicaron los 'papeles'
- La Audiencia Nacional pidió a la Seguridad Social que aportara la vida laboral
- De Cospedal aseguró que el finiquito consistió en "una simulación en diferido"
- Los investigados son Maribi Ugarteburu y Hasier Arraiz, presidente de Sortu
- Se ha adoptado esta decisión dada la condición de aforados de ambos
- El lunes fue detenido un dirigente de Sortu por enaltecimiento del terrorismo
- Fueron excarcelados en noviembre por un error judicial
- También han ido de nuevo a prisión Gao Ping y otros cinco
- El juez ha adoptado esta decisión a instancias de Anticorrupción
- La Audiencia Nacional desestima el recurso presentado por una agencia
- Considera que AENA actuó para garantizar la vida e integridad de terceros
- Contra esta resolución no cabe recurso y se extenderá a otras 7.000 demandas
Ver también: sentencia de apelación de la Audiencia Nacional (PDF)
- Niega haber organizado el acto de recibimiento de los restos el etarra
- El magistrado le ha quitado el pasaporte y le obliga a estar localizado
- El Supremo confirma su absolución en el proceso de D3M y Askatasuna
- Los etarras Beobide Arza y Atristain Gorosabel condenados a 20 y 17 años de cárcel
- Economía solo tuvo acceso a un borrador del 4 de mayo de 2012
- De Guindos afirma que no tomó ninguna decisión sobre Bankia
El supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales, Gao Ping, volverá a prisión. El juez Andreu de la Audiencia Nacional ha encontrado nuevos indicios contra él y cree que existe riesgo de fuga. Gao Ping había sido puesto en libertad por exceder el límite legal de 72 horas de detención.
- Gao Ping es el supuesto cerebro de una red china de blanqueo
- Ya ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid)
- Fue excarcelado en noviembre por un error judicial
Ambas querellas se producen después de que una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señalara que Caja Madrid y Bancaja, las dos principales entidades que formaron Bankia, incumplieron la ley de manera continuada al colocar preferentes a pequeños ahorradores a un precio superior al que correspondía, muy por encima de su valor real.
- Primera actuación dirigida contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores
- Un jubilado se querella contra Blesa y otros 14 exdirectivos de Caja Madrid
- Les acusa de vendérselas "como producto seguro y sin riesgo" cuando no lo era
- Solicita la devolución del dinero invertido, más un 30% como indemnización
- Falciani presuntamente filtró datos bancarios de miles de evasores fiscales
- La Audiencia estudia su extradición a Suiza, a lo que se opone la Fiscalía
- Hacienda pudo recaudar 250 millones gracias a esos datos aportados
La Audiencia Nacional decide este lunes si extradita a Suiza al informático del banco HSBC, Hervé Falciani, reclamado por las autoridades helvéticas por robar, presuntamente, los datos bancarios de miles de clientes de la entidad donde trabajaba, datos que han servido para destapar a miles de supuestos evasores fiscales, entre ellos, 659 españoles.
- Confirma el auto de conclusión del sumario dictado por el juez Pablo Ruz
- Se trata del exjefe Enrique Pamies y el exinspector José María Ballesteros
La Audiencia Nacional ha confirmado las medidas cautelares impuestas por el juez al extesorero del PP Luis Bárcenas. En los pasillos del Congreso hoy se ha vuelto a hablar del caso Bárcenas a raíz de una información del periódico el País, que asegura que las cuentas del PP coincidirían con los papeles que ellos publicaron, y que el partido habría recibido donaciones ilegales.
- Así se ha pronunciado ante el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz
- Ha justificado como un préstamo el trasvase de 3 millones a una sociedad
- Sanchís acudió en dos ocasiones a Suiza a hablar con la gestora de los fondos
- Ha negado que el exsenador del PP fuera su socio en la finca de Argentina
