Paraísos fiscales

• Fue administradora de Mint Holdings entre 2000 y 2009
• Kroes no comunicó este cargo a la Comisión Europea

Hablamos con el economista y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido. Nos presenta el libro que acaba de publicar, Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión, y con él hablamos de las posibles medidas que se pueden llevar a cabo para impedir la evasión fiscal. También abordamos otras cuestiones, como el daño que hace al grueso de la sociedad estas prácticas (22/09/16).

• Ratifica la Convención de Asistencia Mutua en Materia Fiscal
• El país "subraya su compromiso contra la evasión fiscal", destaca la OCDE

• Se les acusa de organización criminal y blanqueo de capitales entre otros delitos
• La Policía y los Mossos d´Escuadra han realizado los arrestos
• Con operaciones mercantiles, la red simulaba un origen legal de los fondos

• Comenzará en 2018 con datos recogidos desde el 1 de enero de 2017
• Incluye datos sobre intereses, dividendos, saldos e ingresos por venta de activos

• Se sospecha que "hizo salir un gran volumen de datos confidenciales"
• Incautado material en el estudio abogados detrás de Papeles Panamá
• La Fiscalía de Ginebra solo confirma que hay una investigación en curso

• Las investigaciones van a durar al menos lo que queda de año
• Hay más casos interesantes en los documentos de Mossack Fonseca

• La opinión del Parlamento Europeo es consultiva y no vinculante
• El PE insta a que la Comisión conozca también estos datos fiscales

• El Santander con 253 filiales offshore, una de cada cuatro, lidera la clasificación
• Oxfam reclama que la contratación pública esté libre de paraísos fiscales

• Solo intercambiará información con los países que haya firmado un convenio bilateral
• Los datos de cuentas se compartirán a partir de septiembre de 2018

Los actores Imanol Arias y Ana Duato han acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para recoger la querella de la Fiscalía. El juez Ismael Moreno ha admitido a trámite la demanda de Anticorrupción contra el bufete de abogados Nummaria y varios de sus clientes por presuntos delitos fiscales.

• Aparecen más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos offshore
• Son una parte de documentos del bufete Mossack Fonseca que fueron filtrados

• Aseguran que "distorsionan el funcionamiento de la economía global"
• Apuntan a que no aportan ningún valor al bienestar o a la riqueza global
• Reino Unido tiene soberanía sobre un tercio de todos los paraísos fiscales

• La Casa Blanca anuncia medidas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal
• Bancos y brokers deberán identificar a los que posean más del 25% del capital

• Es necesario aumentar la coordinación internacional en esta materia
• La propuesta es previa a la filtración de Los Papeles de Panamá

• El condenado en la Operación Puerto contra el dopaje sale en los 'Papeles de Panamá'
• Entre 2005 y 2006 fue apoderado de una empresa radicada en un paraíso fiscal

• Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises se cerraron tras vaciarlas de dinero
• El gibraltareño Finsbury Trust&Corporate Services Limited contrató al bufete panameño

• Montoro dice que está por confirmar que Soria haya incurrido en esa práctica
• Pide a los medios que entreguen Los Papeles de Panamá a las autoridades
• "El racionamiento (de información) puede provocar levantamiento de bienes"
• Preguntado por la multa a Aznar, reitera que no puede hablar de contribuyentes
• Montoro rechaza ir al Congreso por Los Papeles de Panamá

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha afirmado este viernes que "nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". Así lo ha asegurado horas después de José Manuel Soria presentara su renuncia después de las informaciones que le vinculan con paraísos fiscales y por los "errores" en sus explicaciones tras aparecer en Los Papeles de Panamá. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha puntualizado que está por confirmar que su excompañero haya incurrido en esas prácticas. En su caso se está hablando de "suposiciones", ha subrayado el titular de Hacienda en funciones quien, no obstante, ha dejado claro que aquel contra quien haya "indicios legítimos de sospecha" no puede estar en un gobierno.

• También renuncia a su acta de diputado del Grupo Parlamentario Popular
• Es el primer ministro de la Democracia que dimite estando en funciones
• Pero es el quinto ministro que deja el Gabinete de Mariano Rajoy
• Rajoy no podrá nombrar nuevo ministro de Industria por estar en funciones