Estafas

• Las multas a sus dirigentes ascienden hasta los 400.000 euros
• Los abogados de la Cienciología han anunciado que recurrirán la sentencia
• Podrán continuar sus actividades al no dictarse pena de disolución
• La Iglesia de la Cienciología tiene 12 millones de adeptos, 45.000 en Francia

• En un primer momento los científicos aseguraron que fue un meteorito
• Ahora los expertos afirman que "se ven los rastros de las palas"
• Finalmente Tele2 ha confesado que todo era una campaña de márketing

• Alberto Cortina y Alberto Alcocer presentaron una carta falsa al Supremo
• Pretendían así reabrir el proceso en su contra desligitimando a los testigos
• También han sido condenadas otras tres personas a 20 meses de cárcel

Estafa a 70 trabajadores de la construcción de Murcia. Pagaron 300 euros por la promesa de trabajar durante un año en Rumanía, pero una vez allí, se encontraron con que no les esperaba nadie (17/10/09).

• La arrestada se hizo pasar por otra persona para sacar dinero del banco
• El responsable de la entidad bancaria puso en alerta a las autoridades
• La verdadera titular de la cuenta había denunciado el robo de su cartera en junio

• Se ha realizado una auditoría de los cobros indebidos de los parlamentarios
• El primer ministro deberá devolver 12.415 libras de gastos de limpieza y jardinería
• Ha pedido a sus ministros que también respondan de forma rápida
• Cameron deberá presentar documentación adicional por un cobro de 218 libras

• Montull le dijo al juez que lo usó para realizar obras de reforma en varios inmuebles suyos
• Pidió a un industrial que trabajaba en el Palau que incluyera esas reformas en las facturas
• Dice que no puede devolver el dinero, pero pone a disposición del juez sus bienes
• El sumario revela que un anónimo advirtió del desvío de fondos en cruceros y Mercedes

• El Juzgado de instrucción 30 de Barcelona levanta parte del secreto sumarial
• También está implicada Gemma Montull Mir, directora financiera de la Fundación
• Los querellados utilizaban "una maraña de cuentas bancarias"

• Felix Millet y su segundo, Jordi Montull, declararán el próximo día 19
• Por dos veces el juez había retrasado la citación
• Millet reconoció haber desviado para su uso personal 3,3 millones de euros

• El administrador de los bienes de Madoff demanda al hermano, los dos hijos y la sobrina
• Les acusa de beneficiarse del dinero estafado y no detectar el fraude o no pararlo
• Sostiene que se beneficiaron durante años para poder llevar una vida de lujo

• La Audiencia de Cantabria ha declarado prescritos los delitos de estafa
• José Pérez Díaz ha recibido "contento", pero sin sorpresa, la resolución
• Estaba acusado de llevarse 36 millones de una sucursal del Banco Popular en 1991
• Fue detenido en México y extraditado a España, tras 18 años huido

• Desapareció en 1991 cuando era director de una sucursal del Banco Popular
• Allí se descubrió un agujero que la propia entidad cifró en 36 millones de euros
• Fue detenido en México y extraditado a España, tras 18 años huido
• El tribunal considera que estaba en rebeldía desde 1992 y no desde 1997

• Una web ofrece la posibilidad de conseguir la contraseña de cualquier cuenta de Facebook
• Desde PandaLabs alertan de la posibilidad de ser estafados por este tipo de webs
• La gente que es víctima de este tipo de fraudes no denuncia

Es casi imposible que ocurra. Y las autoridades no terminan de creerse que haya sido una casualidad. (16/09/09).

• Alberto Cortina y Alberto Alcocer serán juzgados por estafa procesal
• La sala cree que no se vulneran sus derechos fundamentales
• Los Albertos están acusados de falsificar una carta de Urbanor

• Era el cuarto mayor banco de inversión y socio en transacciones en todo el mundo
• El hundimiento de Lehman Brother desencadenó el "gran pánico" de 2008
• Un año después, los expertos opinan que fue un error dejar que desapareciera
• Tras su quiebra, los inversores retiraron el dinero de las cuentas y se cerró el crédito

• Los socios minoritarios de Urbanor ganan la demanda por la vía civil
• El tribunal los condena por estafa y falsedad en documento mercantil
• Aunque por la vía penal fueron absueltos por el Tribunal Supremo

• La Comisión de Valores estadounidense no ha descubierto maniobras fraudulentas
• Las demoras de los exámenes a las cuentas de Madoff permitieron que siguiera el fraude
• Según el informe del SEC las investigaciones se encararon "de manera muy limitada"

• La Agencia Tributaria alerta de que suplantan su identidad
• Se piden datos bancarios a través del correo electrónico impuestos@aeat.es
• El correo anuncia al destinatario un reembolso de impuestos inexistente
• Hacienda recuerda que nunca solicita información confidencial a través de e-mail

• G.M. prometió conseguir permisos de residencia por 3.000 euros
• El sargento estaba de excedencia en el momento de la estafa a los chinos
• Además de los 4 años de prisión deberá pagar a sus víctimas 103.500 euros