Cae una banda que defraudó 120 millones de euros no declarando el IVA en gasolina

• Al menos 30 personas han sido detenidas en distintas provincias
• Compraban grandes cantidades de gasolina para venderlas sin IVA

Treinta personas detenidas en una operación contra el fraude del IVA

La Guardia Civil, gracias a la colaboración de la Agencia  Tributaria, ha detenido a 30 personas, integrantes de dos organizaciones criminales, acusadas de defraudar presuntamente 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos,  mediante la compra de grandes cantidades de gasóleo y gasolina, de las que eludían el pago del IVA, para venderlas posteriormente a precios sin competencia.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, las 30 personas detenidas están acusadas de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además, los agentes han realizado 23 registros en domicilios y empresas del entramado, en los  que se han intervenido bienes por valor de más de 55 millones de  euros.

La operación 'BASHNYA' se ha desarrollado en España, Portugal y Suiza y se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de los  hidrocarburos cometido por dos organizaciones criminales.

Así, las investigaciones de la Agencia Tributaria arrancan como consecuencia de las investigaciones de los servicios de Inspección de las Delegaciones Especiales de la Agencia en Cataluña y Madrid. Bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se descubre la existencia de dos tramas organizadas para defraudar el IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos.

Tras una serie de actuaciones inspectoras mediante personación en  domicilios fiscales, en el ámbito de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña, y en ejecución de medidas cautelares, la Dependencia Regional de Recaudación procedió al embargo de bienes y  derechos por valor de 15 millones de euros, entre cuentas bancarias,  hidrocarburos, derechos de crédito y diversos inmuebles.

Estas actuaciones coinciden con otras llevadas a cabo en paralelo  por la Guardia Civil con la colaboración de la Hacienda Foral de Navarra, que detectan la implantación en la Comunidad Foral de una  nueva trama orquestada y dirigida por los mismos sujetos que  organizaban la descubierta en Madrid.

Cuatro años defraudando el IVA

Las organizaciones investigadas han operado durante cuatro años en  el sector de los hidrocarburos (gasolinas y gasóleos) en Cataluña, la  zona centro peninsular y Galicia. Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso para operar en el mercado español, las  organizaciones se presentaban ante la Administración de la mano de  personas de reconocido prestigio en el sector y realizaban  importantes inversiones económicas en el mismo.

Los integrantes de estas redes intentaban controlar las gasolineras vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos que  comercializaban y creaban paralelamente "brookers" internacionales  para su adquisición. Esto les permitía controlar la entrada de  hidrocarburos en territorio nacional, su distribución y posterior  venta al por menor.

La organización eludía el pago del IVA correspondiente aportando  declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se  ahorraban grandes cantidades de dinero en dicho concepto. Esto les  permitía posteriormente vender sus productos a precios muy bajos y  sin competencia. Parte de los beneficios que obtenían se invertían en  estructuras empresariales legales.  De este modo podían expandir e  incrementar su influencia en los mercados, a la vez que potenciaban  su actividad criminal al poseer más recursos.

El volumen de negocio detectado en las cuentas bancarias vinculadas a estas organizaciones criminales supera los 1.000 millones de euros. Hasta la fecha se han intervenido 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas  bancarias y 3,5 millones de litros de carburantes.