Lo que ha llevado a José Luis Moreno a ser detenido

José Luis Moreno ha pasado la noche en los calabozos de Moratalaz. Posiblemente hoy se le tome declaración y, según confirma la Policía Nacional, podría pasar mañana a disposición judicial. En ‘La Hora de La 1’ de TVE avanzamos en exclusiva su detención poco después de las ocho de la mañana en el marco de la Operación Titella.

El conocido productor está detenido por los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Un arresto enmarcado dentro de la operación ‘Titella’ que se encuentra bajo secreto de sumario, con un total de 47 detenidos por estafar más de 50 millones de euros: sus socios eran trabajadores de entidades bancarias, expertos financieros y empresarios. Presuntamente usaba una red de 700 empresas pantalla en toda España, se financiaba fraudulentamente a través de bancos y luego blanqueaba sus beneficios. Entre otros usó créditos ICO avalados por el Estado para ayudar a las empresas durante la pandemia.

El dinero estafado era blanqueado presuntamente en Suiza, Panamá y las Maldivas. La organización tendría previsto crear un banco en Malta para depositar el botín. La Guardia Civil afirma que la organización blanqueaba también dinero de terceros que provenía del narcotráfico.

Fueron once horas de registro que pudimos seguir en directo desde el domicilio del empresario. Los investigadores recabaron documentación y material informático con el apoyo de unidades caninas que olfateaba dinero en metálico en la mansión del productor. Una docena de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil y de la Policía registraron también la sede de una sus productoras. Una escena que se repitió en otras ciudades. El artista y productor constaba en la lista de grandes morosos de Hacienda por una deuda de 2.600.000 euros.