Estafas

• Los clientes españoles no han recibido comunicación de sus entidades financieras
• Los más afectados son clientes del Santander, con unos 2.000 millones de pérdidas
• La CNMV sólo les exige que la información se comunique en los informes trimestrales
• El Santander se reúne con afectados la próxima semana
• Algunos clientes quieren llegar a un acuerdo extrajudicial para restituir sus inversiones

• Lo hizo en un informe del fondo Optimal para inversores, según el Finantial Times
• Los abogados de los afectados ponen en duda el control del riesgo del banco
• Afirman que se podría utilizar si sus clientes deciden denunciar al Santander
• Un millar de clientes invirtieron 2.330 millones a través del Santander en Madoff
• Desde el banco no han querido comentar la información publicada en la prensa

• Las obras estaban expuestas para su venta
• Ha sido detenido el organizador de la exposición
• Investigan si el número de serie corresponde con obras de Dalí
• Supuestamente han sido robadas en Francia, España, Bélgica y Estados Unidos

Un polémico mural recibe a quien llega al principal edificio de la Unión Europea en Bruselas. Además de hacer poca gracia, ha sido un fraude. El muro se había encargado para simbolizar la presidencia checa de la Unión Europea, supuestamente estaba elaborado por 27 artistas coordinados por uno checo. Al final se ha descubierto que sólo lo ha realizado David Cerny.

Un artista checo engaña a la presidencia de la UE al 'venderle' una polémica exposición como si hubiese sido creada por 27 artistas, pero es el único creador. (13/01/09)

• La Fiscalía había pedido su encarcelamiento por enviar a familiares y amigos objetos de valor
• Madoff, que será juzgado por estafa, eludió la prisión con 10 millones de dólares
• El juez, no obstante, endurece las condiciones del arresto domiciliario de Madoff
• Ordena la revisión del correo y la realización de una lista con todos sus bienes transportables

• Madoff mandó relojes y joyas de valor a familiares y amigos
• Su defensa reconoce el envío pero asegura que lo realizó su mujer
• La acusación quiere que sea encarcelado por su delito de estafa
• La prisión incondicional sólo se ordena si es un peligro o existe riesgo de fuga 

• Han comenzado las audiencias en el Congreso para investigar los fallos del caso Madoff
• Un fiscal federal ha pedido que Madoff vaya a prisión mientras aguarda el juicio
• Demócratas y republicanos quieren la mayor reforma del sistema desde los 1930

• La SEC, el organismo regulador, siguió la pista de varios correos sospechosos
• Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario en Manhattan
• La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera alertó en 2008 de indicios de estafa
• Todos estos fallos se estudiarán este lunes en una audiencia en el Congreso 

• La empresa necesitaba el dinero para pagar a sus empleados

• Se llamaba Thierry de la Villehuchet y era cofundador del fondo Access International
• Había perdido un capital por valor 1.400 millones de euros, propiedad de sus clientes
• Su cuerpo presentaba cortes en las muñecas y tenía pastillas a su alrededor

• La operación no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones
• El fraude a la Tesorería de la Seguridad Social es superior a los 4.200.000 euros
• Los detenidos están acusados de delitos de falsedad documental y estafa
• La investigación se inició por una serie de empresas que acumulaban impagos
• 'Contrataban' a falsos trabajadores el mínimo legal para cobrar la baja 
• Están implicadas 10 empresas dedicadas a la construcción
• La operación se ha llevado a cabo en Granada por agentes de la Policía Nacional

• Detienen a 24 nigerianos implicados en una red dedicada al phishing
• Se cree que la red ha podido realizar más de 500 operaciones fraudulentas
• Robaban datos de tarjetas de crédito y compraban con ellas viajes y artículos que revendían luego

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 hombres de nacionalidad nigeriana pertenecientes a una organización internacional especializada en cometer estafas mediante el uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras en internet, modalidad delictiva conocida como 'carding'.

• Hasta ahora sólo estaba obligado a permanecer en casa por las noches
• Se mantendrá la vigilancia electrónica por partr del FBI
• La familia Madoff asegura haber recibido amenazas

• El financiero no podrá disponer de sus obras de arte, propiedades, joyas y demás activos
• Los activos de su empresa también serán administrados por un abogado
• De esta forma evita comparecer en la vista, al igual que hizo el pasado miércoles

• El presidente electo considera que la SEC tiene parte de culpa de la estafa
• Apuesta por simplificar el sistema y fortalecer el aparato regulador del país
• Para ello, ha nombrado a Mary Shapiro como nueva presidenta de la SEC
• Otros dos ex altos cargos de Clinton la secundarán en la tarea

El caso Madoff, de cerca en El Mundo en 24 Horas. Bernard Madoff fue presidente del Nasdaq y ahora dirigía una empresa que ha provocado uno de los mayores fraudes de los últimos tiempos y que ha alcanzado a inversores de todo el mundo. El Mundo en 24 horas se emite los miércoles a las 21:00 en el Canal 24h de TVE (18/12/08)