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Bárcenas y el hijo de Sanchís utilizaron una "mezcla de capitales" para ocultar fondos de Suiza

  • Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF)
  • La "mezcla de capitales" se hizo a través de sociedades del hijo de Sanchís
  • Detalla que Bárcenas desvió seis millones de euros a Estados Unidos en 2009

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El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y el hijo de su antecesor en el cargo Angel Sanchís Perales utilizaron "una mezcla de capital" en las cuentas de las sociedades de éste último para intentar lograr la "ocultación de los fondos" que el primero tenía en Suiza, que alcanzaron los 48 millones de euros en 2007, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) remitido al juez Pablo Ruz.

Dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla también que Bárcenas desvió a Estados Unidos un total de seis millones de euros tras conocerse su imputación en 2009 en el 'caso Gürtel'.

Además, según el documento --en el que se basó el juez Ruz para solicitar el pasado 13 de agosto el bloqueo de las cuentas la sociedad TMQ Capital, vinculada a Bárcenas, en el HSBC de Nueva York--  en 2009 el entonces responsable de las finanzas 'populares' trasladó tres millones de euros a la sociedad Brixco y otros dos a La Moraleja --ambas propiedad de Angel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de AP-- y un millón más a Lidmel International.

Sociedad en Uruguay para "contener fondos de Bárcenas"

Tras estos movimientos, "disfrazados bajo presuntos contratos de préstamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos", según la UDEF, el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez, y el hijo de Sanchís crearon en septiembre de 2010 una sociedad en Uruguay denominada Rumagol que utilizaron para "contener fondos de Luis Bárcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades".

La empresa, en cuya constitución participó Bárcenas tras un viaje a la provincia de Chubut (Argentina) en compañía de Sanchís Herrero, recibió tres millones de Brixco provenientes de los fondos que la Fundación Sinequanon tenía en el Dresdner Bank de Ginebra. La sociedad también recibió 626.000 euros de la cuenta que Yáñez tenía en el Lombard Odier y 175.000 procedentes de la cuenta que estaba a nombre de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas.

El informe policial justifica estos movimientos por la "relación personal" que Bárcenas tenía con los padres de Sanchís Herrero e Iván Yáñez, hijo del trabajador del PP Francisco Yáñez.

"Esta relación personal favorece la creación de una confianza tal que permite que se puedan transferir fondos a cuentas abiertas a nombre de los anteriores con la finalidad de que sean estas personas las que figuren como propietarias ficticias del patrimonio de la sociedad, favoreciéndose de esta forma la ocultación del verdadero titular de ese capital, Luis Bárcenas", señala el informe.

La sociedad se cierra tras localizar su posición bancaria

La cuenta de Rumagol se canceló en marzo de 2013 debido a la imputación de Sanchís Perales en el caso Gürtel, según declaró el propio Yáñez ante el juez Ruz el pasado 27 de junio.

Los fondos de la cuenta de Rumagol fueron trasvasados, según el informe, a una cuenta de la sociedad TQM Capital en el HSBC de Nueva York y otra de Interactive Brokers en el Citibank de Londres a nombre del testaferro. Una parte de los ingresos de la sociedad creada en Uruguay (132.051 euros) fueron utilizados en septiembre de 2012 para que Bárcenas se acogiera a la amnistía fiscal a través de la sociedad Granda Global.

Según la UDEF, el motivo esgrimido por Yáñez para cerrar esta cuenta resulta "extemporáneo e incierto", por lo que se llega a la conclusión de que "el verdadero motivo del cierre de la sociedad es la localización de su posición bancaria por las autoridades españolas y el riesgo de que por éstas se solicite su bloqueo".

Además, el informe detalla que Bárcenas e Iglesias utilizaron una sociedad sin actividad mercantil radicada en Madrid, denominada Consolur Land, en la que recibieron 143.959,15 euros desde dos posiciones bancarias de La Moraleja, una de las cuales correspondía al Atlantic Capital Bank de Atlanta.

Según la UDEF, estos fondos "forman parte de los originariamente expatriados desde las cuentas de Bárcenas en el país helvético con destino a Estados Unidos y finalmente introducidos en España, solapados bajo un supuesto contrato de prestación de servicios". Esta cuenta, además, nutría a otra que Iglesias tenía en Bankia bajo el concepto de "pago renta mes" y "nómina".

Ingresos de origen desconocido en Suiza

Los investigadores también concluyen en su informe que "no se puede establecer una conexión directa" entre las comisiones que la red 'Gürtel' entregó a Bárcenas, reflejadas por el contable de la red José Luiz Izquierdo, con los ingresos de efectivo que el extesorero realizó en el Lombard Odier y el Dresdner Bank de Ginebra, por cuanto no coinciden en cuantía ni en el tiempo.

Según la UDEF, el principal motivo por el cual no se puede hacer una correspondencia directa entre ambas fuentes de capital ni descartar dicha vinculación es la existencia de ingresos en ambas entidades de origen desconocido y que no han sido justificados por el ex tesorero del PP.

El informe también revela que Iván Yáñez percibió, a tráves de la sociedad Granda Global, hasta 459.897,89 euros de más por sus labores de asesoramiento de inversiones, una cantidad "considerablemente" superior a la pactada en el contrato que suscribió con Bárcenas el 1 de octubre de 2009 y que debería haberse aproximado a 765.867 en lugar de a 1.225.765 euros por los trabajos realizados durante el último trimestre de 2009 y los once primeros meses de 2010.

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