La defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas señala en un recurso que los responsables de que no se tributaran ante Hacienda las donaciones recibidas en 2008, último año recogido en su contabilidad B que no habría prescrito, eran los "administradores o legales representantes" de la organización y no el antiguo responsable de las finanzas 'populares'.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas dentro de una operación denominada Pastor contra el entramado de apoyo a presos de ETA, desarrollada bajo la dirección de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía.
El juez Pablo Ruz ha cerrado el caso Bárcenas con un auto en el que da por acreditada una caja B en el PP, al que considera responsable civil subsidiario, y propone que se juzgue a seis personas, entre ellas los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez (23/03/2015)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado dos años y tres meses de cárcel para el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y siete años y tres meses para el expresidente culé Sandro Rosell por presunto fraude fiscal en el fichaje de Neymar.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide mas de dos años de cárcel para el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y siete años para su predecesor, Sandro Rosell, por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del jugador brasileño Neymar (23/03/15).
Un día antes de que terminase el plazo, Bankia ha depositado los 800 millones de fianza que le impuso la Audiencia Nacional por su salida a bolsa. La entidad ha manifestado su intención de reclamar su parte al expresidente de la entidad Rodrigo Rato y a otros cuatro exdirectivos si cuando se agote el plazo no han aportado ninguna cantidad (18/03/15).
La Agencia Tributaria considera "acreditado" que no existe delito fiscal en las supuestas donaciones irregulares al PP en 2008, al considerar que están exentas de tributar al ir destinadas a actividades de partido.
En el informe enviado al juez Pablo Ruz, Hacienda ha remitido a petición del instructor de Gürtel dos simulaciones ficticias sobre a cuanto ascendería el presunto fraude fiscal en el impuesto de sociedades y lo cifra en uno de los cálculos en más de 220.000 euros.
El juez Pablo Ruz ya tiene sobre la mesa el informe que solicitó, hasta en dos ocasiones, a la Agencia Tributaria sobre las donaciones que recibió el PP en el año 2008. Este martes terminaba el plazo para presentarlo. Según ese texto la formación podría haber defraudado más de 200.000 mil euros, es decir, 100.000 mil más de lo que se fija como mínimo para cometer delito fiscal. Sin embargo Hacienda puntualiza que no está de acuerdo con los criterios que marca el juez para establecer ese delito. Insisten que no hay obligación de tributar por las donaciones porque se destinó a actos del propio partido (17/03/15).
Siete de los ocho detenidos en España el pasado viernes por pertenecer a una célula local del Estado Islámico han sido enviados a prisión. Según el auto de la Audiencia Nacional, el grupo estaba formado al menos por diez personas encargadas de captar terroristas y que son potencialmente muy peligrosas. La fiscal encargada de la coordinación contra el yihadismo ha alertado sobre el peligro que corren las mujeres que viajan a territorio del Estado Islámico.
