Nueve detenidos en Cádiz en una operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se salda con nueve personas detenidas. Los arrestados blanqueaban el dinero procedente del tráfico de drogas a través de un complejo turístico que construyeron con el dinero obtenido del narcotráfico.
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Los agentes de la Polícia Nacional y de la Guardia Civil han registrado las viviendas de la red de quienes, sospechan, blanquean dinero del narcotráfico en inversiones turísticas. Al entrar en las viviendas se han encontrado con plantaciones de marihuana; se han incautado de 50 kilos de hachis y cientos de miles de euros en efectivo. El valor de los inmuebles supera los 2 millones de euros.
El modus operandi era sencillo. Con el dinero del narcotráfico la red invertía en infraestructuras turísiticas, alojamientos y restauración; blanqueando así el capital. En una de las viviendas ha sido detenido el cabecilla de la trama, que tiene antecedentes por tráfico de cocaina. Mientras estaba en prisión su madre, pensionista, había intercedido en la compra de terrenos por valor de 250.000 euros. Para blanquear el dinero la red utilizaba los datos de los clientes que se alojaban en sus establecimientos.
