Telediario 1: Operación contra el blanqueo  | RTVE Play
Telediario 1  Operación contra el blanqueo

16/10/2012 00:01:17
Recomendado para mayores de 7 años
Operación contra el blanqueo Operación contra el blanqueo
Operación contra el blanqueo 00:01:17 16/10/2012
Recomendado para mayores de 7 años
Sinopsis

Es posiblemente la mayor operación por blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional. En total, el juez Andreu ha emitido 108 órdenes de detención y 120 de registro, la mayoría en Madrid, pero la Operación se ha desplegado por toda España: Barcelona, Valencia, San Sebastián, Málaga y Zamora. Participan más de 300 agentes. Entre los detenidos de esta macrooperación, según fuentes jurídicas, está el concejal de seguridad ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, socialista. También el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá, detenidos en Mataró, por supuestamente haber blanqueado dinero a través de su productora. El presunto cabecilla es un empresario chino, Gao Ping, arrestado en una urbanización de lujo de Madrid. La Policia ha registrado negocios chinos, viviendas particulares... y ha encontrado grandes cantidades de dinero. La investigación apunta a que la organización recibía de China los contenedores de mercancía que luego distribuía por los bazares. Pero sólo una parte de esos productos se declaraba. Según fuentes de la investigación, ese dinero negro que obtenían... lo sacaban de España de dos formas, directamente en bolsas, coches y trenes hasta China o a través de paraísos fiscales. Restaurantes chinos, karaokes...son empresas que podrían haber salido de ese dinero...además de delitos fiscales, contrabando y blanqueo se investigan otros posibles delitos conexos como extorsión y prostitución.

Idiomas
Castellano