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La Guardia Civil pide información al Banco Santander sobre el HSBC

03 jun 2016

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la ciudad financiera del Banco Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para requerir documentación relacionada con la lista Falciani. La actuación se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC. La Audiencia aclara que no se trata de un registro al uso, sino de pedir información al Santander sobre determinadas operaciones. Solo en caso de que la entidad no colaborara en la investigación se produciría el registro.

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