- Demetrio Carceller Arce está acusado de defraudar a Hacienda y de blanqueo
- La Fiscalía pide 14 años de prisión y 48 para su padre Demetrio Carceller Coll
Suscríbete a este tema
- Es la cuarta querella que se presenta en la Audiencia Nacional por el caso
- La Asociación de Inversores Profesionales lo había denunciado ante la Fiscalía
- Luis Maldonado tampoco conoce las razones de la dimisión de Rato
- Niega contactos con Economía pese a que De Guindos le contradice
- La UDEF registra las oficinas de Gowex durante más de 14 horas
- El juez Pedraz buscaba datos sobre auditorías de los últimos años
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF), que han registrado durante más de 14 horas la sede central de Gowex, se han incautado de varias cajas con documentación que podría acreditar el falseamiento de las cuentas desde 2004, tal y como reconoció el expresidente de la empresa, Jenaro García.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -encargado de investigar los presuntos delitos societarios relacionados con el falseamiento de cuentas de Gowex- ordenó el registro de la oficina central de la compañía con este objetivo
La UDEF también ha registrado también un despacho alquilado por Gowex a la empresa de oficinas Regus, donde también se guarda documentación, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, con el mismo objeto.
- También están imputados dos consejeros de Gowex y 4 supuestos testaferros
- Empezarán a declarar desde el próximo jueves ante Pedraz en la Audiencia
Entre los nuevos imputados por el juez Pedraz están la mujer del expresidente, el director financiero de la compañía y cuatro testaferros que administraban siete empresas que servían para simular facturas. Empezarán a declarar el jueves. Antes, se realizará el volcado del contenido del teléfono móvil y el ordenador de Jenaro García, el fundador de la empresa, que él mismo entregó al juez el día de su declaración cuando reconoció que llevaba una década falseando las cuentas. También aseguró que tiene tres millones de euros en un banco en Luxemburgo. A través de una comisión rogatoria, el juez ha solicitado a esa entidad que le facilite todos los detalles sobre la actividad financiera del empresario.
- Pedro Vázquez afirma que no le constaron presiones para elegir asesor
- También dice desconocer las críticas del supervisor sobre las remuneraciones
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado en libertad bajo fianza de 600.000 euros al expresidente de Gowex, Jenaro García, y le ha dado un plazo de 15 días para abonarla si quiere evitar su ingreso en prisión por el falseamiento de las cuentas de la empresa de redes wifi.
- El magistrado da 15 días a García para que la deposite si quiere eludir la cárcel
- Jenaro García aporta más infomarción al juez Pedraz en la Audiencia Nacional
- Dice que inició el fraude en 2004, cuando Gowex comenzó a tener problemas
- García reconoce que tiene unos tres millones de euros en Luxemburgo
- El Banco de España señalaba que entregaba tarde la información
- Matías Amat dice que no tenía responsabilidad en el holding Cibeles
- El ex interventor general niega que hubiera una mora publicada y otra real
- El empresario está acusado del vaciamiento patrimonial de Marsans
- Su fianza original era de 50 millones de euros
- El detenido que ingresa en prisión es Ion Jairo Granados Escobar
- La mafia creó un entramado societario en España para blanquear dinero
- Las mafias trasladaban desde nuestro país la droga a Italia y resto de Europa
- Los trabajadores se encierran en el Ayuntamiento de la localidad cántabra
- Esta tarde se reúnen con la empresa en Burgos
El juez Fernando Andreu toma este jueves declaración a 16 de los 32 detenidos en la macrooperación puesta martes en marcha para desarticular varios clanes de la camorra napolitana asentados en España, que se dedicaban al tráfico de cocaína procedente de Colombia y al blanqueo de capitales.
- Creen que es arbitraria y discrimina a las víctimas de los delitos
- Expresaron su voto contrario al archivo del caso Tíbet
- Dicen que los convenios de Ginebra obligan a España a perseguirlos
- Incumplieron lo pactado con el FROB sobre retribuciones de altos cargos
- Deben presentar de forma solidaria una fianza de 18,9 millones en 20 días
- Ha asumido el escrito que el expresidente de Gowex entregó el domingo
- Pide que saber si la Audiencia Nacional es competente en este caso
- Presentará recurso de casación ante el Supremo por infracción de ley
- La Fiscalía considera que la sala no ha valorado debidamente las pruebas
- El Parlament y Manos Limpias tambiém presentarán recurso
- Demetrio Carceller Arce fue imputado por delitos fiscales por Ruz
- Anticorrupción pide 14 años de prisión para el presidente de Damm
