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Un juez dicta prisión incondicional para el exdirectivo de iDental y otras tres personas vinculadas con el fraude

  • Creen que podían poner en marcha otro entramado semejante a la estafa de Idental 
  • Se les acusa de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta entre otros delitos

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 Registro en una de las sedes de Idental en Salamanca
Registro en una de las sedes de Idental en Salamanca EFE/J.M.GARCÍA.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decretado prisión incondicional para el exdirectivo de iDental Luis Sans y otras tres personas vinculadas con el fraude de las clínicas dentales de iDental y que fueron detenidas ayer para evitar que pusieran en marcha un entramado semejante para repetir la estafa.

Además del ex consejero delegado Luis Sans, van a prisión su abogada y otros dos exdirectivos de iDental por estafa, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, han informado fuentes jurídicas.

Los otros 6 detenidos han quedado en libertad con comparecencias semanales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país En el curso de la operación denominada 'Apolonia' que supuso la detención de estas diez personas, el magistrado también ordenó seis entradas y registros en domicilios de Madrid capital, los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte y San Juan en Alicante.

Además, se procedió al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales.

Macrocausa

El juez,José de la Mata asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas 'low cost' iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibiesen en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

En ese caso, el magistrado está investigando si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.

Testaferros para no figurar como administrador 

Luis Sans es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que utilizó distintos testaferros para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades. En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal.

En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha comprobado la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.

Ese dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.

Afectados por la estafa 

Cerca de 400.000 personas, según los datos provisionales aportados a Sanidad por las comunidades autónomas, se han visto afectadas por el cierre de las 24 clínicas de iDental que la Policía ha registrado en 14 comunidades autónomas en el marco de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

La cadena de clínicas iDental se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

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