Caso Madoff

• La Comisión de Valores estadounidense no ha descubierto maniobras fraudulentas
• Las demoras de los exámenes a las cuentas de Madoff permitieron que siguiera el fraude
• Según el informe del SEC las investigaciones se encararon "de manera muy limitada"

• La investigación interna calfica a la SEC de incompetente y falta de experiencia
• El regulador de los mercados bursátiles perdió las oportunidades de destapar el fraude
• Hizo caso omiso de las múltiples advertencias y quejas fundadas desde 1992
• El personal de la SEC descubrió las mentiras de Madoff pero no siguió la pista
• No obstante, la investigación concluye que Madoff no sobornó a la SEC

• El 'New York Post' publica que el financiero padece cáncer terminal
• Su confesión de la mayor estafa de la historia podría estar ligada a su estado de salud
• Participa en ritos indios de purificación y las bandas se pelean por captarle
• Prisiones de EE.UU. ve "inexacta" la información y dice que no tiene esa enfermedad

• Cometió diez delitos relacionados con la gigantesca estafa
• "Era todo falso. Era todo ficticio. Estaba mal y yo supe todo el tiempo"
• Frank DiPascali se enfrente a una condena de 125 años de prisión

Es parte del acuerdo al que ha llegado Ruth Madoff con las víctimas de su marido aunque sobre ella sigue sin pesar ninguna acusación.(04/08/09)

• Ruth Madoff deberá llevar un libro de cuentas y presentarlo cada mes a las autoridades
• Es el resultado de un acuerdo con el abogado que liquida los activos financieros de Madoff
• La mujer tendrá 2,5 millones de dólares para sus gastos, que no podrán ser transferidos

• Según la acusación Ruth Madoff vivió durante décadas "una vida de esplendor"
• Compró un yate y numerosas compras con la tarjeta de la empresa de su marido
• Tras el juicio de su marido un juez la autorizó a quedarse con 2,5 millones de dólares

• El apartamento está valorado en siete millones de dólares
• Ha sido embargado por agentes federales de Estados Unidos
• La esposa del financiero lo había abandonado "voluntariamente"

La defensa pedía rebajar la pena atendiendo a la edad de Madoff, que tiene 71 años.(29/06/09)

• Ruth Madoff ha asegurado sentirse "avergonzada y apenada" después de saber la sentencia 
• Para ella, "el hombre que cometió el fraude no es el hombre que conozco desde años"
• Podrá quedarse con 2,5 millones de dólares de la fortuna de su marido
• Afirma que no sabía nada del fraude
• Ha intentado cambiar de casa, pero le resulta muy difícil por su identidad

El juez Denny Chin ha querido dar una sentencia ejemplarizante al condenarle a la pena máxima.(29/06/09)

El protagonista de la mayor estafa financiera de la historia: más de 50.000 millones de dólares. Bernard Madoff se enfrenta a una pena de 150 años de cárcel aunque su abogado pide clemencia porque el acusado tiene 71 años.

• Piden la caden perpetua por haber realizado el mayor fraude de inversiones de Wall Street
• El abogado de Madoff argumentó que una condena de 12 años sería suficiente
• En marzo, el inversionista se declaró culpable de 11 cargos criminales,para evitar ir a juicio

• Investiga si el ex consejero delegado de Optimal, filial del Santander, hizo su trabajo
• La Fiscalía sospecha que o no hizo la auditoría necesaria o conocía las irregularidades
• Todo parte de una denuncia de una entidad de Ginebra que no ha sido compensada

• La cantidad la habia solicitado el administrado legal de los bienes
• Dos de los fondos de su filial Optimal se vieron afectados por el fraude

• Trata de asegurar que todos sus activos sean utilizados para pagar a los acreedores
• El magistrado ha determinado que las víctimas podrán reclamar los activos del empresario
• La decisión implica que los estafados puedan forzar la bancarrota involuntaria

• Se pretende liquidar sus bienes para compensar a las víctimas de su estafa
• Hasta ahora se han descubierto activos de Madoff por mil millones de dólares
• Se emprenderán acciones legales para recuperar propiedades del financiero en Gibraltar

• El Tribunal rechaza la apelación de Madoff, que quería esperar en libertad la sentencia
• Los tres jueces señalan que no hay un derecho constitucional que ampare su petición
• Además, reconocen que el acusado tiene propiedades fuera del país y podría escapar

• Al margen del propio Madoff, es la primera detención por la estafa de 50.000 millones
• Tras testificar durante varias horas, ha sido puesto en libertad con una fianza de 2,5 millones
• Durante 17 años, David G. Friehling validó las auditorías realizadas a la firma del financiero
• Las autoridades estadounidenses lo acusan de permitir así el fraude piramidal

• El Gobierno de EE.UU va a embargar los bienes de la esposa de Madoff
• Los activos a nombre de Ruth Madoff rondan los 100 millones de dólares
• Puede ser el primer paso para procesar a la mujer del estafador