Delitos económicos

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha dicho esta tarde a Efe que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española. En este sentido, ha anunciado que remitirá al magistrado informes periciales para que quede constancia "de manera fehaciente". Además, con estos informes quiere dejar claro que "todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales" e igualmente han sido declaradas a la Agencia Tributaria que, sin embargo asegura ignorar la procedencia de 6,5 millones. Rato -que ha comparecido esta mañana ante el juez de Instrucción 31 de Madrid- ha asegurado que no participó ni influyó de ninguna manera en la adjudicación de las campañas de publicidad de Bankia.

• Han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española, ha dicho
• "Todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales"

El juez de Madrid que investiga a Rodrigo Rato por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno, a quien ha retirado el pasaporte y ha obligado a comparecer una vez al mes en su juzgado, según han informado fuentes jurídicas, que también han señalado que el exdirector gerente del FMI ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado su defensa, la Fiscalía Anticorrupción y el juez.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato debe comparecer este martes de nuevo ante el juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, para responder por cinco delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales por los que está imputado en la investigación judicial abierta sobre su patrimonio y el entramado societario que controla.

• El TS es el superior jerárquico común del juez de instrucción y de Andreu
• Anticorrupción considera que debe investigar el caso la Audiencia Nacional
• Según el juez, Rato defraudó al fisco por lo cobrado en cursos y conferencias

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ordenado embargar bienes por un importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, incluida su pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión de embargar los bienes de Rato se produce después de que el ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia no haya hecho efectiva la fianza que debe abonar al estar imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.

• No ha hecho efectiva la fianza por estar imputado por un delito de corrupción
• Una sociedad de Rato recibió 6,5 millones del extranjero entre 2006 y 2014

• El juez argumenta que "toda la actividad criminal" de Rato se residenció en Madrid
• La Audiencia añade que no tuvo "grave repercusión" en la economía nacional

• El expresidente de la CEOE también tiene que pagar una multa de 1,2 millones
• Ángel de Cabo, condenado a 5 años y al pago de una multa por el mismo importe
• Iván Losada, ex director general de Marsans, condenado a un año y medio de cárcel

• Los magistrados señalan que la formación puede rebatir la fianza en el juicio
• Tildan de "peculiar" la interpretación del PP y niega que sufra "indefensión"
• La Audiencia Nacional defiende la "cabal" decisión del juez De la Mata

La Guardia Civil registra en Barcelona la Fundació CatDem, vinculada a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en una investigación que indaga sobre el presunto cobro de comisiones ilegales. Se enmarca en el 'caso Petrum', en el que Jordi Sumarroca está imputado.

La Guardia Civil he detenido a 10 miembros de una red que habría defraudado a la Hacienda 15 millones de euros al no pagar el IVA correspondiente por la compra de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica, y se ha imputado a otros dos.  

• Por el riesgo de fuga del empresario y el peligro de que pueda manipular pruebas
• Alberto Portuondo es el responsable de la empresa Albisa
• Albisa sería una sociedad pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones

• Se investiga la supuesta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo
• Anticorrupción pidió ese cambio por indicios de delitos en el extranjero

• Cubas quedó en libertad bajo fianza tras ser interrogado el 29 de octubre
• El ayuntamiento tenía multitud de contratos con sociedades de Marjaliza

• Es la primera persona condenada a raíz del escándalo que estalló en 2012
• Trabajó en Royal Bank of Scotland, Royal Bank of Canada, UBS y Citigroup
• El líbor se utiliza para determinar el precio de algunos productos hipotecarios

• Se trata de financiación y refinanciación para comprar inmuebles o acciones
• Las cinco operaciones provocaron pérdidas a las antiguas cajas de ahorro

• Además les atribuye insolvencia punible, falsear las cuentas, blanqueo y delito fiscal
• De 1998 a 2006 vendieron sellos que experimentaban "revalorizaciones inexistentes"

• El nuevo informe analizará el material incautado en su domicilio y despacho
• Rato ha entrado por el garaje para evitar altercados con preferentistas
• La Fiscalía le atribuye cinco delitos fiscales y blanqueo de capitales
• Rato se queja de las "medidas cautelares extremas" a las que se le ha sometido

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal porque quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho el pasado abril. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exministro de Economía de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el juez volverá a convocarle en cuanto la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, le entregue sus conclusiones.