Agentes de la Agencia Tributaria (AEAT) se encuentran realizando un registro en el domicilio madrileño del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El registro se está realizando a petición del juzgado de instrucción número 35 de Madrid y a raíz de una denuncia interpuesta este jueves por la Fiscalía.
Más que escandalizado por las revelaciones sobre el patrimonio de Rodrigo Rato, el ministro de Hacienda dice que se escandalizaría si no se investigaran: Montoro defiende así la actuación contra el fraude independientemente de quién sea el infractor. El PSOE, por su parte, reclama que Montoro comparezca en el Congreso y va a plantear su reprobación en el pleno. Además, exige que se publique la lista íntegra de las personas acogidas a la amnistía fiscal.
La Abogacía del Estado ha pedido una pena de 2 años y 3 meses de cárcel para el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y de 6 años y 9 meses para su predecesor en el cargo, Sandro Rosell, por delitos fiscales en el fichaje del brasileño Neymar.
Los abogados de la infanta Cristina sostienen en su escrito de defensa para el juicio del caso Nóos que la duquesa de Palma "se limitaba" a firmar documentos de Aizóon "sin pedir explicaciones" por la "confianza" que tenía en su marido, Iñaki Urdangarin, y que no tuvo "ninguna intervención" en la gestión de esta sociedad, que compartían al 50%. Por ello, piden la absolución de la infanta, que se sentará en el banquillo por dos presuntos delitos fiscales en el IRPF de 2007 y 2008. (08/03/2015)
La infanta cristina ya ha presentado su escrito de defensa en el caso Nóos. La duquesa de Palma está acusada de dos delitos fiscales pero sus abogados insisten en su inocencia. La desvinculan completamente de la actividad de Aizoon y aseguran que se limitó a firmar los papeles que le daba su esposo, sin pedirle explicaciones (08/04/15).
La infanta Cristina "se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmara en su condición de socio" de la compañía Aizoon, propiedad a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, según el escrito de defensa. Los abogados de la infanta aseguran que desde el día de su constitución estuvo completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía. Rechazan así el presunto papel de la hermana menor del rey como colaboradora necesaria en un presunto fraude fiscal en los años 2007 y 2008.
Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, llevaba las cuentas de la fortuna oculta "en un papelito que se dejaba en el banco" por eso no dispone de documentación sobre los productos en los que la invirtió "con una opacidad absoluta en el tema del nombre", según consta en la declaración que hizo ante la juez que investiga a la familia Pujol Ferrusola a raíz de la confesión del propio expresidente catalán.
El juez Pablo Ruz ha cerrado el caso Bárcenas con un auto en el que da por acreditada una caja B en el PP, al que considera responsable civil subsidiario, y propone que se juzgue a seis personas, entre ellas los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez (23/03/2015)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado dos años y tres meses de cárcel para el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y siete años y tres meses para el expresidente culé Sandro Rosell por presunto fraude fiscal en el fichaje de Neymar.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide mas de dos años de cárcel para el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y siete años para su predecesor, Sandro Rosell, por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del jugador brasileño Neymar (23/03/15).
El ministro de Hacienda ha hablado, por primera vez, del último informe que la agencia tributaria ha entregado al juez Ruz sobre las donaciones al PP. Montoro defiende que, por ley, los partidos políticos no tienen que tributar por estos ingresos y pide respeto para los funcionarios.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta legislativa para obligar a los Estados miembros al intercambio trimestral automático de información sobre sus acuerdos tributarios (tax rulings, en inglés) con multinacionales con el fin de frenar la evasión y la ingeniería fiscal. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, cree que la propuesta "disuadirá a los Estados miembros de ofrecer acuerdos fiscales que no sean razonables y disuadirá a las empresas de desplazar beneficios para eludir impuestos. Así se crea un círculo virtuoso que gracias a la transparencia mejora la situación actual".
El fraude a las compañías de seguros se ha duplicado durante la crisis. En 2007 era de 30 millones de euros y en 2014 llegó a 60 millones, según un estudio de la aseguradora Axa. Su responsable de gestión del fraude, Arturo López Linares, señala que el fraude profesional se ha disparado un 500% en el último año, este es el más difícil de detectar porque entran en juego abogados o peritos que conocen muy bien el sector. En 2013 se detectaron 7 tramas profesionales y en 2014 se han hallado 45. En total, uno de cada diez euros de indemnización que pagan las aseguradoras es fruto de un fraude.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar al presidente del FC Barcelona y a su predecesor en este cargo, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como al propio club, por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del brasileño Neymar. En un auto, el juez concluye la instrucción del caso Neymar y considera que Rosell y Bartomeu pudieron incurrir en hasta tres delitos contra la Hacienda Pública por las cuotas que habrían dejado de pagar a Hacienda, al tiempo que cifra en 83.371.000 euros las cantidades abonadas por el fichaje del jugador.
