Fraudes fiscales

• Recaban documentos sobre el presunto fraude en fondos de formación
• La juez Alaya ya había solicitado esta documentación a la Administración

• La Agencia Tributaria lo recoge en el informe remitido al juez del caso Nóos
• Hacienda sostiene que Urdangarin utilizó Aizoon como "puro artificio"
• El juez Castro suspende la citación de tres altos cargos de Telefónica

• Habría defraudado cerca de 340.000 euros de IRPF en los años 2007 y 2008
• Por su parte, el fiscal pide verificar la transferencia de 12 millones de Telefónica

• Se trata del primer grupo financiero demandado en EE.UU. en décadas
• La demanda, la más cara de la historia, no conllevará dimisiones

• España tiene un inspector a tiempo completo por cada 1.958 habitantes
• La cifra es de 1.849 en Italia, 942 de Francia y 740 de Alemania
• La media ponderada de la UE es de 970 habitantes por inspector
• La economía sumergida española equivale al 24,6% del PIB, denuncian

La polícia ha detenido a más de 750 personas y ha imputado a 1.200 por fraude a la Seguridad Social. Están relacionadas con empresas fantasma que cobraban prestaciones sociales de forma ilegal. El fraude supera los 20 millones de euros. 

• Ha imputado a más de 2.000 personas tras investigar a 142 sociedades
• Las actuaciones policiales se han producido en nueve provincias
• La operación sigue abierta, según han señalado las autoridades

• Las redes de empresas falsas defraudaron más de 7,7 millones de euros
• Se les acusa de falsedad documental y estafa, entre otros delitos

• Empleará estos datos para decidir si mantiene la imputación de los Duques
• Acusan a Urdangarin de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF
• Su abogado alega que no se traspasó el umbral delictivo de 120.000 euros
• Castro pide información de ocho empresas que hicieron pagos a Aizoon

Los ministros de Economía y Finanzas de los cinco mayores países de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) se reúnen este lunes en París para tratar de impulsar el intercambio automático de información fiscal como paso imprescindible en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. 

• Óscar López (PSOE) pide a Interior que traslade la investigación a los tribunales
• Moreno (PP) pide la comparecencia en el Parlamento de la presidenta andaluza

• La actuación de la UDEF se centra en Málaga
• En las próximas horas se extenderá a toda la comunidad
• El importe de la estafa podría alcanzar los 2.000 millones de euros

• Lo hace a cambio de que se retiren las peticiones de prisión
• La cantante ya ha devuelto unos 700.000 euros al fisco

El director de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, cree que la percepción social del fraude es cada vez más negativa, aunque admite que se necesita tiempo para acabar con este problema. Afirma que Hacienda espera devolver este año 10.725 millones de euros a 14,6 millones de contribuyentes y calcula que habrá un total de 19,5 millones de declaraciones. Además, informa de que ya se han confirmado 305.800 borradores. Mañana jueves comenzarán las devoluciones, día en que está previsto hacer casi 71.000 (02/04/14).

• No abonó más de 29 millones de euros entre los años 2004 y 2008
• El resto corresponde a los intereses y la multa correspondientes (20 millones)
• No podrá realizar contratos con la Administración Pública durante nueve meses

   
• Fernando Ferré también admite vulneración de los derechos de trabajadores
   
• El Grupo Playa Sol se encuentra inmerso en concurso de acreedores

• La nueva norma cerrará las lagunas que aprovechan los evasores
• Los Estados tendrán que incorporar la directiva antes del 1 de enero de 2016

El ya expresidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, ha reconocido su error por haber cometido un fraude fiscal, por el que ha sido condenado en Alemania a tres años y medio de cárcel. El empresario y antiguo futbolista ha decidido, en un gesto que lo honra, no recurrir la sentencia por lo que ingresará en breve en prisión. La sentencia ha provocado conmoción en Alemania, donde hasta Angela Merkel se ha pronunciado, mostrando su respeto por la decisión de Hoeness. (14/03/14)