- El Ministerio de Seguridad asegura que habrían confesado
- Ofrecían sobornos para ampliar el mercado y subir precios
- El Wall Street Journal reveló una investigación interna
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- El letrado murió en prisión en 2009 oficialmente de un ataque cardíaco
- Su familia denunció que había sido asesinado por las fuerzas de seguridad
- Magnitsky destapó una trama de corrupción que implicaba a altos funcionarios
- Su jefe, enemistado con el Kremlin, ha sido condenado a nueve años en ausencia
Uno de los puntos de atención está en la sede del Partido Popular en Madrid. Ninguno de los miembros de la dirección del partido tenía convocado ningún acto público, pero sí ha habido un comunicado en el que el PP dice que los llamados papeles de Bárcenas no reflejan la contabilidad del partido y desmiente el supuesto pago de sobresueldos ilegales.
- Utilizaba un complejo entramado de empresas internacionales ficticias
- Hay 13 detenidos y 140 cuentas bancarias bloqueadas
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tendrá que pagar esta fianza para hacer frente a la responsabilidad civil, en caso de que sea condenado. En el auto, el magistrado le advierte de que si no paga este dinero en diez días decretará el embargo de sus bienes.
- Un periodo "para mayor claridad en los trabajos de investigación".
- La magistrada pide más documentación a la Junta.
La Fiscalía de Barcelona ha desmentido haber llegado a un acuerdo con el delantero del Barcelona Lionel Messi y su padre para que ambos, imputados por fraude fiscal, eviten ir a juicio a cambio de pagar 15 millones de euros a la Hacienda Pública.
En la Audiencia Nacional declara Luis Bárcenas. El juez le ha vuelto a preguntar por el origen del dinero que el extesorero del PP ocultaba en Suiza.
Veinte personas, entre los que se encuentra el alcalde de Santa María de Miralles, en Barcelona. La empresa acusada es la gestora de gasolineras Petromiralles.
- Entre los detenidos está el alcalde de Santa María de Miralles, en Barcelona
- La empresa acusada, Petromiralles, gestiona gasolineras
- El expresidente de la Diputación de Castellón declarará ese día
- Tambien está acusado de cuatro delitos de fraude fiscal
- Hay otros cuatro procesados en esta causa
El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha pagado a la Agencia Tributaria 10 millones de euros en declaraciones complementarias del IRPF por sus derechos de imagen correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que presentó la pasada semana, según ha podido confirmar Televisión Española. (24/06/2013)
Fútbol | Messi
Messi paga a Hacienda 10 millones de euros más
- El jugador realiza liquidación complementaria a Hacienda de forma voluntaria
- El pago adicional corresponde a derechos de imagen de los años 2010 y 2011
- Messi está imputado por presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2007 a 2009
- De esta manera, el jugador argentino evitaría la prisión
- La cantidad a pagar variaría entre los 12 y los 28 millones de euros
- Sus abogados defienden que ya "ha pagado lo que le correspondía"
La imputación a Lionel Messi y a su padre por una supuesta trama para evadir impuestos no ha tenido excesiva repercusión en su país. Los aficionados argentinos no creen que el jugador haya sido el responsable de todo, ven a su entorno como el culpable.
La jueza del juzgado numero 3 de Gavá ha dado por buenos los argumentos de la Fiscalía de Barcelona, que había acusado a Messi y su padre de defraudar cuatro millones de euros a Hacienda entre 2007 y 2009. Ambos pasan a ser imputados y tendrán que declarar como tales el 17 de septiembre. 20-06-2013
Fútbol | Messi
Messi y su padre, imputados por fraude fiscal
- El juzgado admite a trámite la querella de la fiscalía y abre una investigación
- Padre e hijo están citados a declarar el próximo 17 de septiembre
- Están acusados de defraudar más de 4 millones de euros entre 2006 y 2009
- El Tribunal de Milán les atribuye un fraude a Hacienda de 1.000 millones
- La defensa de los diseñadores italianos ya ha anunciado que recurrirá
La Agencia Tributaria podría ampliar a los ejercicios 2010, 2011 y 2012 sus investigaciones sobre el futbolista argentino del FC Barcelona Lionel Messi y remitirlas a la Fiscalía en caso de detectar que también burló, presuntamente, la tributación por ingresos derivados de sus derechos de imagen.
Fútbol | Leo Messi
La investigación por fraude a Messi podría ampliarse a los tres últimos años
- Hacienda podría remitirlas a la Fiscalía si detecta irregularidades de tributación
- La querella contra el jugador se centra en las declaraciones de 2007, 08 y 09
- El juzgado de Gavá (Barcelona) todavía no ha decidido si la admite a trámite
- Documento de la querella presentada contra Messi en el juzgado (PDF)
