- Acuerda la libertad de siete exdirectivos condenados por estafa masiva
- Están obligados a notificar cambios de domicilio
- Retira el pasaporte a Joaquín Abajo Quintana
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Ya hay sentencia sobre la mayor estafa piramidal de la historia de España, la de Afinsa. La filatélica en la que invirtieron unos 200.000 ahorradores en sellos y que fue intervenida judicialmente en 2006. Su presidente, Juan Antonio Cano, ha sido condenado a 12 años y diez meses, de prisión.
- Los 11 condenados tendrán que indemnizar con 2.574 millones a los afectados
- Tres exdirectivos son coautores y sufrirán penas de once años de prisión
- Por estafa agravada, insolvencia punible, blanqueo y falsedad contable
- Tenía más de 8.000 inversores en 70 países
- La estafa consistía en hacerles invertir en un producto ficticio
- Los estafadores habrían obtenido más de 25 millones de euros
- Hay 21 detenidos en España y cuatro en Portugal, Brasil y Francia
Nos hacen creer que tienen retenido a un familiar. Pero es mentira. En realidad, son presos de dos cárceles de Chile que han encontrado en esto un negocio más que rentable y lo están explotando. Tanto que la Guardia Civil ha creado un decálogo para que sepamos reaccionar ¿Cómo? Manteniendo ante todo la calma. Y sin hablar de más. Alguno ha llegado a vender su coche para poder pagar rescates que llegan a los 10 mil euros. Para evitarlo, un último consejo infalible. Si suena el teléfono y sale un número oculto o con el prefijo de Chile, el 0056, no lo cojan. Si es importante ya dejarán mensaje.
- Miles de personas podrían haber sido estafadas por esta red
- Las víctimas empezaban a tener problemas al usar la garantía o hacer gestiones
- La Fiscalía pide 19 años de cárcel para Juan Antonio Cano
- Le acusa de estafar a 200.000 clientes con sellos casi sin valor filatélico
Cuando el cliente abre el correo se bloquean los archivos personales del ordenador.
El que fuera subdirector de la oficina principal de Novacaixagalicia en Santiago, ahora ABANCA, reconoce que utilizó su puesto para apropiarse de 5.600.000 euros de los clientes durante casi una década, hasta que se jubiló en 2011. Gracias a su confesión, la Fiscalía le ha rebajado la condena de nueve a seis años de cárcel. Además, para intentar paliar el daño causado, entregó a la entidad para la que trabajaba su casa y todos sus ahorros, valorados en 250.000 euros. El resto, según ha reconocido el acusado, se esfumó en facturas de una fábrica de muebles de su propiedad.
30 detenidos e importantes bienes incautados en una compleja investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. El entramado comercializaba ilegalmente contenidos de televisión por pago y blanqueaba las ganancias a través de la moneda virtual bitcoin. La guinda ilegal es que también defraudaban la electricidad de esos centros. La organización se ha desarticulado, se han detenido a 30 personas en 7 ciudades españolas, pero la investigación, en relación con la ingeniería financiera, sigue abierta.
Los dos hijos de Miguel Rosendo da Silva, el fundador de la orden de San Miguel Arcangel, han declarado este jueves como testigos en el juicio contra la secta de los miguelianos. Ambos han negado los abusos sexuales y el delito de estafa de los que está acusado su padre.
Aparecieron durante el derribo de una casa en ruinas. La Guardia Civil inició la investigación tras recibir el aviso de que en un club de alterne un cliente mostraba varias monedas antiguas y había gastado más de mil euros en el local. Por el momento tan sólo han aparecido 197 monedas, por lo que la Guardia Civil baraja que algunas ya estén en el mercado negro. Las monedas, del siglo XIX, estarían valoradas en más de mil euros de cada una.
Se han detectado prácticas fraudulentas a través de las aplicaciones del móvil como el WhatsApp. La Oficina de Seguridad del Internauta ha alertado de una falsa notificación que nos redirige a una web que roba nuestros datos personales. Hablamos con Marco Antonio Lozano, experto en Ciberseguridad de este organismo dependiente del INCIBE.
- Deberá comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes
- Estafó presuntamente 8,8 millones de euros a un total de 2.481 pacientes
La Policía Nacional ha detenido a 91 personas en la comarca de La Safor, Valencia. Están acusadas de defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social cerca de un millón de euros. El principal responsable de la trama, un gestor que asesoraba a 200 empresas.
- Los arrestos se han producido en la comarca valenciana de La Safor
- Les imputan 142 delitos de fraude y seis de falsedad documental
- Entre los arrestados figura un exempleado del SEPE
En Murcia, una mujer de 68 años pasó 56 horas al teléfono esperando que le confirmaran una petición de trabajo para su hijo. La mujer llamó a un número de ayuda que vio en televisión, y resultó ser una estafa. El número era de tarificación especial y la factura fue de cerca de 4.000 euros.
- La inspectura cuyo informe llevó a la intervención ha declarado en el juicio
- Advirtió entonces de un agujero de 1.800 millones y un problema de provisiones
La Policía Nacional se ha incautado de 1.200.000 euros en tres de los domicilios registrados por el caso Vitaldent. Entre ellos el de su propietario, Ernesto Colman, fundador de la red de clínicas dentales Una de las hipótesis barajadas es que se esa cantidad es parte del dinero que el empresario uruguayo recibía en negro de algunos de sus establecimientos propios. Además, el abogado de los franquiciados denuncia "sobrecostes y cláusulas salvajes". Asegura que Vitaldent les exigía comprar material directamente a la marca a precios superiores a los del mercado.
El Consejo General de Dentistas ha pedido al gobierno un cambio legislativo que regule el sector para poner coto a un modelo que antepone el interés económico a la salud. También piden al Gobierno que regule la publicidad sanitaria evitando así casos de publicidad engañosa. La Fiscalía ha garantizado la continuidad de las clínicas, más de 350 en toda España. Mientras, las organizaciones de consumidores aconsejan guardar la documentación que acredite los servicios acordados con Vitaldent.
