Estafas

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha absuelto a Antonio Rafael Chacón y otros tres acusados de un delito contra la salud pública, por fabricar y distribuir el producto conocido como Bio-Bac, pero ha condenado a Chacón a cuatro meses y 15 días de prisión por un delito relativo a los consumidores. En la sentencia, la juez ha absuelto a los cuatro acusados, Antonio Rafael Chacón, Consuelo Serdio, Enríquez Martínez y Miguel Echenique de un delito contra la salud pública.

La asociación de inversores profesionales ha pedido el ingreso en prisión del expresidente de Gowex, Jenaro García. Dicen que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Además, el PSOE ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Economía y de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe investigar el escrito en el que el expresidente de Gowex Jenaro García confesaba haber falseado las cuentas de la compañía durante al menos los últimos cuatro años. Mientras, García ha pedido perdón a los empleados a través de un correo electrónico y les ha eximido de cualquier responsabilidad. La situación de la empresa pone en duda el wifi gratis en numerosas ciudades donde presta servicios.

Cuatro empresas piden salir del Mercado Alternativo Bursátil después de destaparse el fraude de Gowex que cotiza también en este mercado. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid rescinden los contratos de servicios Wifi que tenían con la compañía. Entre los principales acreedores están organismos públicos como el ICO o el Ministerio de Industria.

En su escrito de 63 páginas, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach recuerda que, según los informes de la Agencia Tributaria, Cristina de Borbón no cometió delito y reprocha al juez que haga "encaje de bolillos" -son palabras textuales- para poder mantener la acusación. El fiscal llega a decir que Castro sufre contaminación judicial por influencia de los medios de comunicación. El recurso tendrá que ser resuelto por la sala de la Audiencia de Palma, quizá a finales de julio.

El juez José Castro mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales en el auto de 167 páginas con el que ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigación. Una resolución judicial que es recurrible antes de que Castro dicte el auto de apertura de juicio oral para decidir quién se sentará finalmente en el banquillo de los acusados.

• El negocio de las falsificaciones supera los 200.000 millones de euros al año
• El 70% de los productos falsificados proceden de China
• Documentos TV analiza este negocio y sus vínculos con el crimen organizado
• Asuntos falsificados se estrenó el domingo 29 de junio en La 2
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Contaban con 47 gasolineras propias, con precios mucho más baratos. Hay 98 personas detenidas.

Hacienda asegura  que Urdangarín actuó con engaño y  que él mismo ideó esa actuación.

• Se cumplen 8 años de la intervención de las dos sociedades de inversión
• Medio millón de personas perdió sus ahorros y hay 38 imputados
• El fraude filatélico sumó un agujero de 5.000 millones de euros

Afectados por la estafa de Forum Filatélico y Afinsa se han manifestado en Madrid, 8 años después de la intervención de las 2 sociedades de inversión

   
• La organización, desmantelada en Murcia, ha perjudicado a 67 empresas
   
• La red había creado en 2011 un entramado de sociedades instrumentales

   
• 22 personas han sido detenidas, entre ellas dos reponsables de la red
   
• Los clientes de la organización eran pesonas con alto poder adquisitivo
   
• Entre el material decomisado había cientos de patrones de bolsos de diseño

78 detenidos, 25 registros y 15 chiringuitos financieros responsables de estafas millonarias cerrados. Éste es el balance de una macrooperacion policial desarrollada a nivel internacional. La mayoria de las detenciones se han producido en nuestro país. 

Según ha podido saber TVE, la policía ha desmantelado una organización búlgara especializada en el fraude con tarjetas bancarias. Hay 25 personas detenidas. La organización las falsificaba en talleres clandestinos y conseguía los datos de muchos clientes en Internet.