Estafas

La Audiencia Nacional investiga si para ocultar, paliar o retrasar su deterioro patrimonial, Bankia ideó una estrategia para vender participaciones preferentes de forma masiva a inversores y pequeños ahorradores. Una estrategia en la que las preferentes se utilizaban para recapitalizar la entidad y disfrazar su situación de insolvencia. La Audiencia admitió parcialmente dos querellas y acotó la investigación a los directivos de las siete cajas que se integraron en Bankia. Ahora el juez Fernando Andreu cita a declarar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y a otros 14 antiguos directivos, entre ellos, Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y exconsejero de Cajamadrid, y dos exdirectivos de Bancaja. Todos ellos desfilarán por la audiencia entre el 3 y el 7 de marzo como imputados.

   
• La empresa Lebolina Tradicional S.L. es la titular del número
   
• Al contestar, el usuario se abonaba a un servicio de pago de SMS Premium

Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al mensaje o llamar a ese número. Nosotros esta mañana el que hemos marcado es el número de FACUA, consumidores en Acción, para hablar con Enrique Piñero, miembro del equipo jurídico de Facua para saber cómo actuar (17/01/14).

   
• La compañía dice que no hará pagar a los clientes transacciones fraudulentas
   
• Sufrieron un robo de información entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre

Indignación en Estados Unidos al descubrirse una trama de bomberos y policías que habrían fingido ser víctimas del 11-S. Los estafadores cobraban subsidios por incapacidad, al mismo tiempo que colgaban en Internet fotos que demostraban justo lo contrario.

   
• Además, pagará 350 millones de dólares al Departamento del Tesoro
   
• Y otros 524 millones de dólares para cerrar demandas privadas
   
• Se cierra la investigación sobre si el banco ignoró el fraude masivo de Madoff
   
• Bernard Madoff fraguó la mayor estafa piramidal de la historia de EE.UU.

   
• Ordena incluir en la investigación "todo lo relativo a la planificación"
   
• Los jueces dejan fuera "todo lo referente a la adquisición" de estos productos

Hace 5 años que se descubrió el mayor fraude del mundo de las finanzas: el que cometió Bernard Madoff. El financiero estadounidense fue condenado a 150 años de cárcel por estafar 50 mil millones de dólares a particulares, bancos e instituciones benéficas.

El sistema financiero hizo "crack" en 2008 y comenzó la crisis. La recesión económica llevó a muchos clientes de Madoff a reclamar su dinero y se descubrió el fraude que llevó a cabo durante un periodo de 20 años.

Seis camioneros españoles llevan nueve meses atrapados en Sierra Leona, sin poder salir del país. Piden ayuda para regresar con sus camiones que les quitaron nada más llegar.

   
• Bajo consignas como 'Queremos justicia para tanta maldad'
   
• Los afectados denuncian que la situación "sigue sin resolverse"

   
• En dos talleres de Valencia convertían los coches en Ferrari
   
• Luego los vendían por internet a 40.000 euros

Un joven de 23 años ha conseguido estafar 40.000 euros en sólo dos meses en las redes sociales. Anunciaba una falsa aplicación, para espiar conversaciones de mensajería instántanea. La policía nacional lo ha detenido en Murcia.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a 14 altos cargos de la sociedad de ahorro filatélico, Afinsa. Según el magistrado, Afinsa ocasionó a los ahorradores un perjuicio económico con la puesta en marcha de un negocio "ruinoso", "inviable" y piramidal.

   
• Se les imputa varios delitos, entre ellos de estafa cualificada
   
• Según el juez, los altos directivos conocían que era un negocio "ruinoso"

^{Ver también: El auto completo del caso en este enlace (pdf)}

• Se trata del Nunzio Scarano, que ocupaba un alto puesto administrativo
• También han sido arrestados un miembro del servicio secreto y un operador de bolsa
• Se les acusa de corrupción y estafa