- Son 25 los acusados en este caso de estafa
- Según el fiscal Campanario pagó 18.000 euros por una pensión para su madre
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- Para el inspector médico Francisco Casto pide nueve años de prisión
- El fiscal pide dos años y nueve meses para María José Campanario
- Ofrecían por teléfono atractivos productos de inversión, en realidad inexistentes
- Hay 17 británicos detenidos, 15 en Palma de Mallorca y dos más en Calviá
- Ha roto a llorar ante el tribunal que la juzga por la 'Operación Karlos'
- Ha negado saber que su madre fuera a ser suplantada ante un médico
- "Las pruebas médicas son caras, por eso no me extraño el dinero que pidió"
- El auto del TSJM insta a devolver el 5% de los invertido, en un año
- Primero se venderán la sede de Afinsa en Madrid, y el Palacio del Nuncio, en Aranjuez
- Los clientes de Afinsa podrán recuperar el 30% de lo invertido
Han pasado 5 años desde la intervención judicial de las empresas Forum Filatélico y Afinsa y por ahora, sólo los 270.000 afectados de Forum han recuperado una pequeña parte de lo que invirtieron. Los de Afinsa siguen esperando a que se apruebe el plan de liquidación del concurso de acreedores.
- Los afectados de Fórum han recuperado el 10%, los de Afinsa nada
- Veinte actos en toda España cuando se van a cumplir cinco años
- Reivindican que se amplíe el plazo de devolución del crédito concedido
Finanzas Forex es el nombre de la sociedad de inversiones que ha protagonizado una de las grandes estafas de los últimos años en el mercado de divisas. El hombre que estaba al frente de ella, Germán Cardona, está en la cárcel desde hace un mes. En España ya se están formando asociaciones de afectados por un fraude que afecta a más de cien mil ahorradores en todo el mundo.
- Detenidas 18 personas, que habrían estafado 11 millones de euros
- Desde Madrid se timaba a personas en EE.UU., México, Australia y Europa
La "operación Karlos" se ha saldado con 25 imputados, entre ellos, la más mediática es María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique. La investigación se inició hace 5 años, a raíz de otra operación que investigaba un fraude a Hacienda. Como nexo entre ambas se encuentra el ex jefe de la policía local de Ubrique, Carlos Carretero, presunto cabecilla de la red dedicada a conseguir pensiones de incapacidad laboral o por accidente fraudulentas.
- Han sido detenidas seis personas de una red de 25
- Azafatas de Lufthansa repatriaban euros montados en China
- El ex financiero está cumpliendo una condena de150 años de prisión
- Ha concedido una extensa entrevista al diario luso Expresso
- Era una estafa piramidal con afectados en 110 países, entre ellos España
- Captaba dinero para el mercado de divisas pero lo destinaba a comprar casas
- Tenía reservada la compra de 140 inmuebles valorados en 29 millones más IVA
- Podrían haber estafado más de 500.000 euros a inmigrantes ilegales
- La red ofrecía documentos falsos para iniciar la regularización en España
- Griñán ha pedido no especular sobre quienes aparecen como falsos jubilados
- Asegura que la Junta ha colaborado en todo lo que pedía la Justicia
La Policía ha detenido en Sevilla a 42 miembros de una red que, supuestamente, ha estafado dos millones de euros a 60 personas con la obtención fraudulenta de créditos hipotecarios. Entre los detenidos hay empresarios y directores de sucursales bancarias.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha eximido al Estado de tener que pagar a los afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, al estimar que no existe responsabilidad patrimonial. ADICAE ha calificado de "vergonzosa" esta sentencia. La sentencia de este miércoles desestima el recurso de casación presentado por los afectados contra una sentencia de la Audiencia Nacional que también rechazaba que el Estado indemnizara a los más de 450.000 clientes de ambas empresas por un agujero conjunto de más de 4.600 millones de euros. En declaraciones a RNE, su presidente Manuel Pardos ha dicho que su asociación considera esta sentencia "de ignominiosa porque desacredita profundamente a la Justicia española y trata de dejar sin ninguna esperanza a medio millón de familias".
Lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia en la que considera que no existe responsabilidad patrimonial.
Un tribunal de Moscú ha declarado este lunes culpables de robo y lavado de dinero al fundador de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, y a su socio Platón Lébedev, según ha informado desde la sede judicial la agencia Interfax.
La fiscalía pide 14 años de prisión por el presunto robo de 218 millones de toneladas de crudo por valor de 27.000 millones de dólares a Yukos y de blanqueo de dinero.
A menudo tienen forma de mensaje tentador que nos informa, por ejemplo, de que hemos ganado algún premio y que podemos tenerlo después de faciliTAR nuestros datos o llamar a un número de pago.
