Han pasado 5 años desde la intervención judicial de las empresas Forum Filatélico y Afinsa y por ahora, sólo los 270.000 afectados de Forum han recuperado una pequeña parte de lo que invirtieron. Los de Afinsa siguen esperando a que se apruebe el plan de liquidación del concurso de acreedores.
Finanzas Forex es el nombre de la sociedad de inversiones que ha protagonizado una de las grandes estafas de los últimos años en el mercado de divisas. El hombre que estaba al frente de ella, Germán Cardona, está en la cárcel desde hace un mes. En España ya se están formando asociaciones de afectados por un fraude que afecta a más de cien mil ahorradores en todo el mundo.
La "operación Karlos" se ha saldado con 25 imputados, entre ellos, la más mediática es María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique. La investigación se inició hace 5 años, a raíz de otra operación que investigaba un fraude a Hacienda. Como nexo entre ambas se encuentra el ex jefe de la policía local de Ubrique, Carlos Carretero, presunto cabecilla de la red dedicada a conseguir pensiones de incapacidad laboral o por accidente fraudulentas.
La Policía ha detenido en Sevilla a 42 miembros de una red que, supuestamente, ha estafado dos millones de euros a 60 personas con la obtención fraudulenta de créditos hipotecarios. Entre los detenidos hay empresarios y directores de sucursales bancarias.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha eximido al Estado de tener que pagar a los afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, al estimar que no existe responsabilidad patrimonial. ADICAE ha calificado de "vergonzosa" esta sentencia. La sentencia de este miércoles desestima el recurso de casación presentado por los afectados contra una sentencia de la Audiencia Nacional que también rechazaba que el Estado indemnizara a los más de 450.000 clientes de ambas empresas por un agujero conjunto de más de 4.600 millones de euros. En declaraciones a RNE, su presidente Manuel Pardos ha dicho que su asociación considera esta sentencia "de ignominiosa porque desacredita profundamente a la Justicia española y trata de dejar sin ninguna esperanza a medio millón de familias".
Lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia en la que considera que no existe responsabilidad patrimonial.
Un tribunal de Moscú ha declarado este lunes culpables de robo y lavado de dinero al fundador de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, y a su socio Platón Lébedev, según ha informado desde la sede judicial la agencia Interfax.
La fiscalía pide 14 años de prisión por el presunto robo de 218 millones de toneladas de crudo por valor de 27.000 millones de dólares a Yukos y de blanqueo de dinero.
A menudo tienen forma de mensaje tentador que nos informa, por ejemplo, de que hemos ganado algún premio y que podemos tenerlo después de faciliTAR nuestros datos o llamar a un número de pago.
Lady Gaga y su concierto en Madrid siguen dando mucho que hablar y no sólo por sus controvertidos y sorprendentes montajes. El problema es que centenares de personas se quedaron sin ver el espectáculo , porque sus entradas eran falsas. Según fuente policiales, es una de las mayores estafas que se ha dado, hasta ahora, en un concierto.
La Guardia Civil ha detenido al responsable de un sindicato independiente de Cádiz al que acusa de fraude. Pedía 80 euros por un diploma de formación y no impartía ningún curso. La operación, que comenzó a raiz de una denuncia anónima, sigue abierta. Los agentes investigan a otros once sospechosos.
