- Han detenido a 12 personas responsables de un entramado de 55 sociedades
- Vendían contratos ficticios a extranjeros, además de emitir facturas falsas
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- Tres de los detenidos eran técnicos de empresas contratadas por Metro y Renfe
- El fraude a los sistemas de transporte podría ascender a los 400.000 euros
Mañana es el Día de Internet un mundo de grandes posibilidades pero también de riesgos: trafico de pornografía, venta ilegal de fármacos, estafas económicas. Son algunos de los delitos más habituales en la red. El último, un chiringuito financiero fraudulento intervenido en Mallorca por la Policía Nacional.
- La cantidad estafada podría superar los 15 millones de euros
- La red tenía su centro de operaciones en Palma de Mallorca
Habría cometido un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Los compraban en Italia y estaban tan bien hechos que apenas se diferenciaban de los de verdad. La brigada policial del Banco de España nos ha enseñado a distinguirlos.
- Hasta 500 personas podrían resultar afectadas por el fraude
- El dueño de Fincas Corral fue detenido acusado de estafa
- La investigación se encuentra en una fase muy inicial
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Aún no han decidido si presentarán cargos contra la entidad
- La SEC acusa al gigante financiero de ocultar información y fraude
- También está implicado el hedge fund Paulson & Co.
- Los inversores que compraron los productos de Goldman perdieron miles de millones
- Se desploman las acciones de Goldam Sachs en Wall Street
- Un juez francés dice que Total sobornó a agentes iraquíes para tener petróleo
- El programa estaba concebido para dar alimento a iraquíes a cambio de fuel
- Llamaron a los padres diciendo que tenían una carta de Samuel
- Han sido detenidos por usurpación y delito de estafa
- Tuvo que ser hospitalizado con heridad en el rostro según el Wall Street Journal
- Su carcel es una de las más "comodas del país" según la revista Forbes
- El informe pericial determina que fue para obras de reforma y ampliación
- Se trata de un primer avance del análisis de las cuentas de Millet y Montull
- Se va confirmando parte del montante de 34 millones que cifraron las auditorías
- Las empresas afectadas son Linklaters y Ernst & Young
- Están acusadas de "mala práctica profesional"
- Declara en su juicio por despido improcedente del Palau
- La actual dirección del Palau cree que "oculta algo"
- Fue despedida días después de la confesión de Millet sobre el desvío de fondos
- La juez considera que no está probado que conociera la situación
Casi un millón de personas en España ha sufrido algún tipo de estafa por Internet. Para luchar contra estos fraudes la Policía Nacional ha abierto una cuenta de correo electrónico donde los ciudadanos pueden consultar o denunciar si creen que están a punto de ser víctimas de un timo. La última moda en estafas electrónicas consiste en robar la identidad electrónica del usuario y mandar un mensaje a sus contactos, pidiendo desesperadamente dinero, avisando que está en el extranjero y que necesita un ingreso. En 2009, 635 personas en España fueron detenidas por cometer estafas por Internet.
- Han sido detenidas seis personas y se ha desmantelado su laboratorio
- Tenían una carcasa de cajero con un lector-grabador y una microcámara
- La Fiscalía italiana propone una pena intermedia a las barajadas
- Ewerton Camargo intentó estafar 800.000 euros al brasileño
- Suplantó la personalidad de su hermana y ordenó una transferencia
- Los clientes se han concentrado frente a una de las tiendas en Mondéjar
- Quieren presentar una demanda conjunta y publicar una web para coordinarse
