Delitos económicos

• Así lo ha determinado el magistrado de Instrucción número 31 de Madrid
• Le investiga por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo

• Dejó de ser militante en 2010 a raíz del caso Gürtel
• Estuvo trabajando más de 20 años controlando las finanzas del PP
• Al no aceptar su reingreso, ha presentado una demanda
• Habrá acto de conciliación entre Bárcenas y el PP el 29 de mayo

• Gastar fondos ilícitos no basta para cometer el delito de blanqueo de capitales
• No será blanqueo utilizar el dinero ocultado a Hacienda en un fraude fiscal
• La sentencia del Alto Tribunal sienta jurisprudencia

• Deben ser accesibles a público "con interés legítimo", como periodistas y ONG
• Los países de la UE tendrán 2 años para trasponer la directiva a su legislación
• También ratifica un reglamento que permite rastrear transferencias bancarias

La Guardia Civil ha desmantelado una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y blanqueó otros 300 millones, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas. Se trata de una operación, denominada Snake, que se está llevando a cabo fundamentalmente en Madrid, aunque también en Barcelona y Valencia, y en la que por el momento se ha detenido a 25 personas.

• Han recorrido las calles de Madrid con motivo del noveno aniversario del fraude
• Casi 500.000 afectados aguardan el final de las dos causas abiertas en la AN

• Aunque les mantiene como partícipes a título lucrativo
• Andreu sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
• La razón es que no formaron parte del Consejo de Administración

• Es la mayor sanción a un banco extranjero impuesta por EE.UU.
• La entidad francesa se declaró culpable de conspiración y falsificación

• El juez pospone hasta este miércoles si ordena o no busca y captura
• José María Ruiz Mateos, padre e hijo, podrían ser condenados a diez años
• Un juzgado de Valladolid les acusa de fraude inmobiliario con una testaferro

• Admite a trámite una querella presentada por dos clientes de la entidad
• Entiende que se podrían haber causado perjuicios a la economía nacional

• Entre los ocho se encuentra el expresidente de la CAM, Modesto Crespo
• Les acusa de apropiación indebida, falseamiento de cuentas y de documentos
• Considera que escondieron la "crítica" situación de la caja en beneficio propio

• El banco alemán, multado por las autoridades estadounidenses y británicas
• La entidad deberá despedir a los empleados implicados en esta conducta

La agencia tributaria ni confirma ni desmiente que haya remitido a la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por una constructora a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte cuando ambos eran diputados, en la franja de 2006 a 2009. La empresa Collosa ha explicado que realizaron labores de asesoramiento verbal por las que el actual embajador en Londres recibió 350.000 euros, y el diputado 75.000. Tanto Trillo como Pujalte han reconocido los pagos y han asegurado que su trabajo fue legal y que, en ningún caso, tiene que ver con adjudicaciones públicas (23/04/15). 

• Rato está acusado de cinco delitos que incluyen fraude y blanqueo
• La Audiencia Provincial de Madrid debe resolver el recurso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido en el Congreso, que el Ejecutivo  aprobó en 2012 una "amnistía fiscal" y ha recalcado que, a diferencia de las que impulsaron los gobiernos socialistas, lo hizo "aplicando  la ley". El Gobierno hasta ahora evitaba hablar de amnistía fiscal y se refería a una "regularización extraordinaria". "Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los  gobiernos del PSOE que eran opacas, sin control, y, encima, dando  intereses a los defraudadores", ha contestado la 'numero dos' del Gobierno al portavoz socialista, Antonio Hernando. Hernando ha mostrado dos fotografías desde su escaño: una en la que aparecía la imagen del exvicepresidente económico Rodrigo Rato  entrando en un coche policial el pasado jueves y otra en la  que se veía a Rato y Rajoy abrazados. "¿Usted pretende que se olvide con esta imagen (la del abrazo) con esta otra (la de la detención) cuando es Rajoy el que ha hecho una  amnistía fiscal a la que se acogió Rato?", ha preguntado el dirigente socialista.  

• Navinder Singh Sarao comparece este miércoles ante un tribunal en Londres
• EE.UU. pide su extradición y le acusa de delitos de fraude y manipulación

La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional investigue a Rodrigo Rato por los delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes y presentará un recurso porque no ve vínculos entre los negocios del exvicepresidente económico y el caso Bankia, que ya instruye el juez Andreu. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, apunta que "aquí se investigan fraudes fiscales esencialmente, delitos contra la Hacienda pública, de un contribuyente concreto sin relación con la entidad. Ya se verá si hay esa conexión más adelante, pero en principio la competencia de los juzgados de Madrid, y ahora ya repartido del 31, parece clara".

En su mayoría son activos financieros pertenecientes a contribuyentes españoles: 14.000 millones. Y cuentas bancarias: 4.800 millones de euros. Desde 2013, hay 197.000 declarantes que han reconocido que tenían dinero por valor de 124.500 millones en 200 países. En el primer trimestre del año, la lucha contra el fraude ha permitido recaudar casi 2.900 millones de euros, un 13,5% más que un año antes, según el director general de la Agencia Tributaria, quien ha revelado que son ya 715 los investigados por presunto blanqueo de capitales. La oposición ha aprovechado su comparecencia para cargar contra la actuación del Gobierno en el 'caso Rato'.

El PSOE insiste en que se hagan públicos los nombres de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal.  Dicen que con la ley en la mano, sin hacer ningún cambio, ese listado se puede entregar a una comisión de investigación, que los socialistas han vuelto a pedir y a la que se opone el PP. Para la Izquierda plural lo prioritario es que Rajoy de explicaciones. Tanto la Izquierda plural como UPYD y el PNV ya han dicho que votarán a favor de la reprobación de Montoro que presenta el PSOE y a conocer la lista de quienes regularizaron su situación en 2012. El PP califica de extravagancia la petición de comparecencia del presidente del gobierno. Ven innecesaria la creación  de una comisión de investigación y dicen que es un disparate colosal pretender publicar los nombres de todos los investigados por Hacienda. Hernando asegura que lo que pretende la oposición es enredar y montar escándalo ante la inminente cita electoral del 24 de mayo.