Delitos económicos

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por un total de 4,3 millones de euros para 21 de los consejeros que declararon hace unos días en calidad de imputados por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid para cubrir las posibles responsabilidades que puedan declararse de esta causa. Las cantidades fijadas oscilan entre los 11.000 euros impuestos a Virgilio Zapatero hasta los 610.000 que fija para José Antonio Moral Santín. El juez advierte a todos que de no depositar dichas fianzas se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir la suma. El auto no es firme y contra él puede interponerse un recurso en el plazo de tres días.

• "Deberían haber sabido para qué y cómo debían hacer uso de los fondos"
• La más alta, la de José Antonio Moral Santín, que asciende a 610.000 euros
• La más baja es la que ha impuesto a Virgilio Zapatero: 11.000 euros
• El magistrado advierte que, de no pagarlas, se les embargarán los bienes

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ha afirmado que no ha cobrado comisiones de la administración ni ha operado desde paraísos fiscales, aunque ha evitado concretar cómo gestionó la fortuna oculta de su familia porque primero lo debe explicar a la juez.

Pujol Ferrusola ha querido desmontar algunos de los "mitos" que, según ha dicho, cree que se han publicado sobre él y, en esta línea de defensa, ha sido tajante al sostener que no ha operado "nunca" desde paraísos fiscales, ya que todo su patrimonio lo gestionaba desde sus cuentas en una oficina del BBVA en Barcelona en la que, según ha lamentado, le acaban de comunicar que se cambie de banco.

La esposa del expresidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, ha  asegurado este lunes ante el Parlament que "nunca" viajó a Andorra para gestionar el fondo de dinero oculto que tuvieron 34 años sin regularizar y que las ocasiones que ha acudido al Principado pirenaico ha sido, en gran parte, para esquiar. 

Ferrusola se ha mostrado orgullosa de sus hijos, de quienes ha dicho que no recibieron ningún trato de favor y que "van con una mano detrás y otra delante".

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol ha insistido esta tarde en que el dinero que tuvo oculto en el extranjero provenía de una herencia y no de la gestión pública. Pujol, que ha comparecdido en la comisión de investigación de fraude fiscal en el Parlament pero no ha respondido a los asuntos más comprometidos, ha asegurado además que Artur Mas no sabía nada sobre su fortuna hasta que él se lo contó en julio, poco antes de reconocerlo públicamente. 

• El expresident lee un comunicado y elude responder a fondo a los diputados
• Insiste en que no tiene depósitos en cuentas en el extranjero
• Marta Ferrusola niega que viajara a Andorra para gestionar los fondos ocultos
• Jordi Pujol Ferrusola no aclara nada sobre su gestión de la fortuna familiar

• También por los menores ingresos procedentes de las ventas de activos
• Otro de los motivos, las reparaciones a clientes del banco en Reino Unido
• La filial suiza de la entidad, investigada por blanqueo de capitales
• Habría ayudado a evadir impuestos y ocultar sus fortunas al fisco
• El HSBC confirma que su consejero delegado tiene una cuenta en Suiza

• Se investiga un presunto fraude en subvenciones al Plan de Empleo Agrario
• La Policía Judicial ha sacado cajas con documentos que serán analizados
• También ha registrado las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha desmentido de inmediato a su consejero delegado en la entidad, Francisco Verdú. Rato ha asegurado que nunca le entregó físicamente una tarjeta de crédito, tal y como ha declarado el exdirectivo en la Audiencia Nacional.

• El informe dice que la mitad del dinero fue desviado a la "caja B" de Madrid
• Los ingresos habrían sido realizados por diferentes entidades ligadas al PP
• La UDEF señala que la red "se nutría de las aportaciones" de su filial valenciana

• Forma parte de la investigación que ha abierto sobre las prácticas del banco
• Informaciones periodísticas han revelado prácticas presuntamente delictivas

Ocho exconsejeros de Caja Madrid imputados por las tarjetas opacas al fisco han declarado en la Audiencia Nacional. Siete han defendido que se les entregó para uso personal y que era la entidad la que se encargaba de tributar por ellas.

• El fiscal pide fianzas civiles para María Enedina Álvarez y Jorge Gómez
• También para José Ricardo Martínez Castro y Antonio Romero
• Arturo Fernández defiende el gasto en sus propios restaurantes

• La prórroga posibilitaría que siguiera con el 'caso Palma Arena'
• La jubilación forzosa del juez Castro se producirá en diciembre

• Investiga los delitos de administración desleal y apropiación indebida en TIP
• En concreto, la financiación del suelo y las reestructuraciones en la participada

En la Audiencia Nacional han declarado nueve de los imputados por las tarjetas opacas de Bankia; seis exconsejeros propuestos por el PP, dos por el PSOE y uno por CC.OO. El fiscal ha pedido fianzas civiles para todos ellos.

• El exsecretario de Estado de Hacienda dice que eran parte de su retribución
• Los imputados pensaban que era la caja la que debía practicar las retenciones
• Unos dicen que los gastos eran "personales" y otros que eran de representación
• La Fiscalía pide para los nueve imputados fianzas por los importes que gastaron

• Menéndez va a enviar el listado al servicio de prevención del delito (Sepblac)
• El plan de incentivos ha permitido recaudar 2.262 millones de euros
• Hubo 99.580 actuaciones de comprobación e investigación, un 6,8% más

Según las primeras investigaciones, esta red de ciberdelincuentes no robaba a los clientes sino que accedía a las operaciones interbancarias para hacerse con el dinero.

La de las tarjetas opacas es una de las piezas separadas del caso Bankia. Hay en total 82 imputados. Esta semana pasarán ante el juez 27 de ellos, todos exconsejeros de la entidad. Acumulan casi cuatro de los más de los quince millones de euros que se gastaron entre 2003 y 2012 todos los usuarios de las tarjetas.