Delitos económicos

El Black Friday deja paso a las rebajas del Cyber Monday o 'ciberlunes'. Un día, que aunque en nuestro país no goza de tanta popularidad como el 'viernes negro', trae descuentos en varios productos, sobre todo, en el sector tecnológico.

Una bajada de los precios que, en ocasiones, se han inflado previamente para que, a efectos prácticos, la rebaja sea menor, pero el consumidor la vea como una gran oportunidad de adquirir productos. Además, en La Hora de la 1 analizan algunos consejos para evitar las estafas por Internet.

• Exigen que se corrija la cuantía defraudada en 2010 y 2011 y que el magistrado cifró en una cantidad menor
• Estiman parcialmente el recurso de Anticorrupción contra el auto de procesamiento dictado por el juez Antonio Serrano-Arnal

• Analizamos cada jornada los bulos que circulan en redes sociales
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 Mejor Contigo  

• RTVE estrena el documental Ruiz-Mateos: el primer fenómeno viral; puedes verlo de forma gratuita en RTVE Play
• Entrevistamos al director del documental, Roger Gual, y al guionista, Àlex Solà.
• Mejor Contigo, de lunes a viernes, de 12:30 a 15:00, en La 1 de TVE y en RTVE.es

 Mejor Contigo  

• La tonadillera está acusada de un supuesto delito de insolvencia punible y la Fiscalía pide para ella tres años de cárcel
• Isabel Pantoja se sentará en el banquillo el próximo 22 de marzo, seis años después de su salida de prisión
• Mejor Contigo, de lunes a viernes, de 12:30 a 15:00, en La 1 de TVE y en RTVE.es

Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se dedica a bucear entre 12 millones de documentos que les han ido filtrando durante 2 años: los denominados 'Papeles de Pandora'. Hace 5 años, cuando el consorcio publicó los papeles de Panamá, algunos políticos dimitieron y se recuperaron millones ocultos en paraísos fiscales. La filtración actual es mucho mayor y varios países, incluido España, prometen investigaciones y, quizás, como entonces, cambien algunas leyes para exigir más transparencia.

Mario Vargas Llosa tuvo, según esos papeles, una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas. El escritor ya apareció en la investigación de los papeles de Panamá. También repiten los Legionarios de Cristo que habrían llevado casi 300 millones de euros a sociedades opacas hace una década.

• La Agencia Tributaria ya ha recuperado 142 millones de euros derivados de los Papeles de Panamá
• Los técnicos de Hacienda reclaman poder investigar de manera "inmediata"

• Una investigación periodística revela que políticos, millonarios y artistas ocultaron miles de millones para evadir impuestos
• Hasta 14 dirigentes mundiales en activo y otros 21 que ya no están en el poder figuran en la investigación
• Corinna planeó entregar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos de un fondo Hispano-Saudí si ella moría

Segunda condena para el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, esta vez por financiación ilegal de su campaña electoral en 2012. El tribunal considera que no podía ignorar las irregularidades que se dieron en aquella campaña y le condena a un año de cárcel. Sarkozy no irá de momento a prisión. Sarkozy es, por partida doble, el único expresidente de Francia condenado a cárcel. Y todavía tiene otra causa pendiente por supuestamente recibir dinero del dictador libio Gadafi para financiar la campaña electoral que lo convirtió en presidente de Francia en 2007.

• La Audiencia Nacional rechaza el recurso de reforma presentado por el banquero
• García Castellón argumenta que necesita la declaración de González en esta "fase embrionaria" de la investigación

Hablamos con Marta Peinaro sobre las infracciones de protección de datos. En concreto, de la multa de 225 millones de euros a WhatsApp.

Nuevos detalles del sumario del caso Titella al que ha tenido acceso Televisión Española y que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luis Moreno. Según esa investigación, el empresario y productor habría estafado a inversores para blanquear dinero. Para ello, según el sumario, creaba sociedades pantalla y se valía de inversores privados. Una de sus últimas víctimas sería el empresario Alejandro Roemmers, que habría aportado 31 millones de euros para una serie, que nunca llegó a producirse. En una conversación, uno de los colaboradores de la trama propone a Moreno cómo introducir dinero procedente de Roemmers sin declarar, mediante la exportación de aceite de oliva. En otra llamada hablan de otra propuesta: vender cuadros e intercambiarlos por bitcoins. El productor asegura que podría consultárselo a las hermanas Koplowitz. El sumario también se refiere al presunto pago de comisiones ilegales. La pista proviene de otro pinchazo telefónico, en el que el colaborador de Moreno habla con un empleado de oficina. Este trabajador le dice que cuánto tendría que darle al "tío ese de la empresa municipal de la vivienda", que, según él, sería el primo carnal de Almeida. Añade que Almeida le ha dicho que no puede llamar a nadie para eso, pero que le ha pasado el contacto de algunos abogados de la Agencia Municipal de la Vivienda, que tienen orden, dice, de hacerle caso. Según la Policía, podrían estar hablando del pago de comisiones del 4% por operaciones inmobiliarias con el Ayuntamiento y la persona de la que hablan podría ser el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)

Hemos conocido más detalles sobre el caso Titella, que investiga una supuesta organización criminal liderada por José Luís Moreno. El sumario, al que ha tenido acceso TVE, señala que el productor y empresario aprovechaba su fama para, presuntamente, estafar millones de euros y mantener su elevado tren de vida. La investigación arranca hace tres años. El detonante, una cascada de querellas por presuntas estafas a entidades bancarias. La Policía tira del hilo y destapa una supuesta organización criminal con un objetivo: defraudar millones de euros. Su principal cabecilla, José Luis Moreno. A través de distintas sociedades el productor y sus testaferros moverían grandes cantidades de dinero para introducirlo en el circuito financiero legal.

Foto: José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada (Europa Press)

• La Policía sospecha que estafaron más de 19 millones de euros a través de préstamos y pagarés
• Los investigadores creen que Moreno puede tener 400 millones ocultos en el extranjero y que pensaba huir

• En España han sido detenidas 27 personas
• El fraude en impuestos supera los diez millones de euros

• La nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales fijará unas normas comunes de actuación en toda la Unión Europea (UE)
• Según los expertos, el blanqueo de capitales representa el 1% del PIB de la UE

• Daniel de Frutos y Rocío Esther Val declararán en calidad de investigados por supuestamente "ordenar los pagos"
• Se intenta esclarecer si la ministra de Igualdad usó como niñera a una empleada de Podemos, ahora asesora ministerial

• Pineda y Bernad pretendían obtener dinero a cambio de retirar acciones judiciales o campañas de descrédito
• Las penas son muy inferiores a las reclamadas por la Fiscalía, que pedía 118 años de prisión para el primero y 24 para el segundo

• Acusa también a su marido de urdir una trama para no pagar una deuda de seis millones a un banco de Luxemburgo
• Además de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, solicita que abonen 8.300 euros de multa