- Lorenzo Sanz afirma que no le ha tomado declaración ningún juez
- Sanz hizo de intermediario entre un Banco y una Fundación humanitaria
- El ex presidente madridista espera que se aclare todo lo antes posible
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- La policía investiga también a los constructores 'Barral' implicados en la trama
- Ginés Jiménez Buendía está en prisión desde el 8 de mayo por corrupción policial
- La 2ª fase de la operación 'Bloque' sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones
El ex-presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz ha sido detenido por un presunto delito de estafa.(26/09/08)
- El ex presidente del Madrid ha sido acusado de querer cobrar pagarés falsos
- Sanz fue detenido en Córdoba junto a otras dos personas
- Quedó en libertad sin cargos tras prestar declaración ante la policía
Se ha publicado un cómic basado en la persona de Jerome Kerviel, que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros cuando trabajaba como broker para Société Générale al provocar unas pérdidas cercanas a los 5.000 millones de euros.(24/09/08)
Las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, el banco de inversiones Lehman Brothers y la aseguradora AIG están bajo la observación de la oficina federal, para aclarar si sus directivos han cometido fraudes por no informar a sus clientes de los riesgos de sus operaciones hipotecarias. Con estas nuevas incorporaciones, ya son 26 las empresas que el FBI sigue de cerca, como posibles culpables de la crisis hipotecaria en Estados Unidos.
- Investiga tanto a Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae et Freddie Mac como a sus dirigentes
- Buscan pruebas de que hubieran facilitado información falsa sobre sus operaciones hipotecarias
Una mujer de nacionalidad china ha sido detenida en Sevilla por introducir en el mercado español monedas de 2 euros falsas. La policía ha interceptado en esta operación 600 de estas monedas, hechas con bastante calidad.
- Se han registrado locutorios en San Sebastián e Irún
- Habían blanqueado unos 32 millones de euros
- Utilizaban direcciones de remite inexistentes
- El letrado tenía que haber regresado a la prisión de Teixeiro el pasado viernes
- El juez de vigilancia penitenciaria le había concedido un permiso de seis días
- Entre otras condenas, cumple diez años por delito continuado contra Hacienda
- Tenían subfusiles de asalto, metralletas, escopetas, pistolas, munición y una granada
- El grupo de delincuentes se dedicaba también al tráfico de estupefacientes
- 150 agentes han participado en la operación policial y se han efectuado 18 registros
La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a falsificar tarjetas de crédito, al tráfico de vehículos y al cultivo de drogas.(15/07/08)
La guardia civil mantiene abierta una operación contra el blanqueo de capitales a gran escala en Liechtestein. Aún no hay detenidos pero se habla de hasta 200 millones de euros y de la implicación de importantes empresarios.(15/07/08)
- Un grupo de empresarios blanqueaba presuntamente dinero en Liechtenstein a gran escala
- La operación se está llevando a cabo en Marbella, Madrid, Zaragoza y Barcelona
- Por el momento, ho hay ningún detenido
El departamento de Justicia ha destapado 144 casos de fraude en hipotecas y hay más de 400 acusados.
El broker de Société Général, Jerôme Kerviel, pasará tres años en prisión por acumular unas pérdidas de casi 5.000 millones de euros. Con su actual sueldo de informático necesitaría 16.600 años de trabajo para devolver el dinero (05/10/10).
Lo han decidido por unanimidad los jueces de la Audiencia Nacional porque dicen que ni el ministerio de Economía ni el Banco de España tenían responsabilidad sobre lo que allí ocurría.
La detención en 1995 de Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, en el reportaje de Informe semanal "El final de la escapada".
El 28 de diciembre de 1993, el Banco de España destituyó a todo el consejo de administración de Banesto, presidido entonces por Mario Conde, después de que descubriera un agujero patrimonial que entonces cuantificó en más de 600.000 millones de pesetas, el equivalente a unos 3.600 millones de euros. (02/01/1994)
