Delitos económicos

Con estas operaciones han aflorado 130 millones de euros, en economía sumergida, y se ha contribuido a mantener 2.400 empleos. En polígonos industriales, clandestinos, en dinero negro y sin garantía es uno de los perfiles de los talleres ilegales que persigue la Guardia Civil. De las 100 inspecciones en 2010 se ha pasado a las 6.500 el año pasado. Se han multiplicado las infracciones y los detenidos, todo para combatir un delito medioambiental, laboral y tributario.

• Algunos clientes habrían cometido fraude fiscal con la compraventa de acciones
• También se investiga a operadores rusos por blanqueo de dinero

• La Fiscalía General de Ginebra ha llegado a un acuerdo con el banco
• Francia y Argentina también tienen procesos penales en curso contra la filial

La Fiscalía y el FBI estarían investigando al ya expresidente de la FIFA Joseph Blatter por su supuesta implicación en la trama de sobornos para conceder la organización de eventos deportivos, según han informado fuentes cercanas al caso a varios medios estadounidenses.

• Ese pago debe efectuarse "antes de la firmeza de la sentencia", especifica
• Se publicarán solo las sentencias firmes y "jurídicamente inatacables"
• El Ejecutivo aprueba el proyecto de ley, que pasa ahora a las Cortes Generales

• Sospechaba que estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales
• También detectó presuntas operaciones de despatrimonialización

La FIFA elige este viernes a su presidente en la que se presenta como la votación más controvertida de su historia. Pese al escándalo de corrupción, Joseph Blatter no solo no dimitirá como máximo responsable de la Federación Internacional de Fútbol sino que aspira a conseguir su quinto mandato. El órgano europeo ya ha dicho que apoyará a su rival, el príncipe jordano Alí Bin Al Hussein (29/05/15).

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aseguró que "no hay sitio para la corrupción de ningún tipo" en la organización que dirige desde 1998, y que "es necesario empezar a restaurar la confianza" durante la inauguración en Zúrich del 65º Congreso en el que este viernes se celebrarán elecciones presidenciales.

En Zurich este viernes comienza la asamblea de la FIFA, a la que Blatter se presenta a la reelección, después del escándalo que ha supuesto para el fútbol mundial la detención de siete de sus directivos por corrupción. Son siete detenciones y 47 acusaciones por organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, por aceptar comisiones y sobornos, para favorecer las elecciones de Rusia y Qatar como sedes de los próximos mundiales. No son pocos los que piden que esto se aclare. La justicia suiza está estudiando la extradición de los detenidos a Estados Unidos, el país donde partió la investigación tras la denuncia de unos empresarios (28/05/15).

El escándalo de corrupción de la FIFA ha estallado a dos días de las elecciones para la reelección de su presidente. La justicia estadounidense ha asegurado que la corrupción podría estar generalizada en el seno de la dirección del organismo futbolístico desde hace dos décadas.

La FIFA, golpeada por sospechas de corrupción. La policía suiza ha detenido a siete directivos de máximo organismo del fútbol mundial, que se niegan a ser extraditados a EE.UU., donde están imputados por fraude masivo, blanqueo de dinero y organización mafiosa durante los últimos 24 años. Un golpe judicial que llega en víspera de la elección presidencial del organismo, donde Blatter aspira a su quinto mandato, y que le enfrenta aún más con la asociación del fútbol europeo, la UEFA (28/05/15).

Estados Unidos anunció hoy una amplia investigación contra la corrupción en el mundo del fútbol que afecta a varios dirigente de la FIFA y que, según el Departamento de Justicia, salpicó desde la elección de Sudáfrica como sede del Mundial en 2010 a la designación del presidente de la FIFA en 2011. (27/05/2015)

• Elvira Rodríguez envió un caso de información privilegiada a la Fiscalía
• La presidenta de la CNMV pide una mayor autonomía para la institución

• Así lo ha asegurado Loretta E. Lynch junto a James B. Comey
• Estados Unidos quiere acabar "con la corrupción en el mundo del fútbol"
• "Estas malas conductas no tienen cabida en el fútbol", dice Blatter, que no está citado

• Juan Miguel Villar Mir denuncia "una campaña de calumnias y falsedades"
• OHL ha encargado dos auditorías sobre sus contratos en México

El Ministerio de Justicia y la Policía de Suiza ha confirmado la detención por cargos de corrupción de seis altos responsables de la FIFA en Zúrich. Las autoridades helvéticas indicaron que se prevé su extradición a Estados Unidos, donde una fiscalía de Nueva York les investiga por haber aceptado sobornos desde principios de los noventa hasta la actualidad. Entre los detenidos no estaría su presidente, Joseph Blatter, que opta a la reeleción este mismo viernes.

Está imputado por delitos de falsedad documental y apropación indebida, junto con otras tres personas, todas dentro del caso SGAE. El músico ha anunciado que no actuará hasta que se demuestre su inocencia. La Fiscalía acusa al cantante de haber realizado cinco operaciones fraudulentas con el propósito de lucrarse ilícitamente de fondos de la SGAE, operaciones por las que habría obtenido 57.402 euros.

• Apunta que sin recursos suficientes no es posible lograr resultados
• Propone incrementar la recaudación y que las grandes empresas paguen el IVA

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha bajado este jueves a la arena eletoral de la plaza de toros de Valencia apenas unas horas después de que se haya sabido que la Fiscalía va a investigar a la alcaldesa y candidata a la reelección, Rita Barberá, por sus gastos de representación y los del Ayuntamiento entre 2011 y 2014 para ver si son constitutivos de delito.